恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《 ...

内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构就与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实 ...

恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则； （四）关联股东及董事回避原则； （五）不损害公司和其他非关联股东合法权益的原则。 第三条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方 式干预公司的经营，损害公司和非管理股东的利益。关联交易的价格或收费原则 应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守 ...

恒勃控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒勃控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公司各机 构、分公司、控股子公司、公司有重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并应当对内幕信息知情人信息 的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整，报送及时。 ...

第一章 总则 恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步健全恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

Core Viewpoint - Hengbo Co., Ltd. reported that as of October 20, 2025, the number of shareholders is 7,387 [2] Company Summary - Hengbo Co., Ltd. engaged with investors on an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [2] - The company is actively communicating with its investors, indicating a focus on transparency and shareholder engagement [2]

Market Overview - The automotive parts sector increased by 1.54% on October 21, with Shentong Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.33, up 1.36%, while the Shenzhen Component Index closed at 13077.32, up 2.06% [1] Top Gainers in Automotive Parts Sector - Shentong Technology (605228) closed at 18.82, up 9.99% with a trading volume of 280,000 shares and a transaction value of 511 million [1] - Bohai Automobile (600960) closed at 6.07, up 9.96% with a trading volume of 618,600 shares and a transaction value of 365 million [1] - Shenda Co. (600626) closed at 5.31, up 9.94% with a trading volume of 408,100 shares and a transaction value of 211 million [1] - Hengbo Co. (301225) closed at 92.13, up 8.85% with a trading volume of 27,300 shares and a transaction value of 245 million [1] - Biaobang Co. (301181) closed at 40.12, up 8.43% with a trading volume of 87,500 shares and a transaction value of 337 million [1] Market Capital Flow - The automotive parts sector saw a net inflow of 1.371 billion in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 669 million and 703 million respectively [2] - The overall trend indicates a strong interest from institutional investors compared to retail investors [2] Individual Stock Fund Flow - Top fund inflow for Top Group (601689) was 592 million, with a net outflow from retail investors of 426 million [3] - Junsheng Electronics (600699) had a net inflow of 405 million from main funds, while retail investors saw a net outflow of 519 million [3] - New Spring Co. (603179) recorded a net inflow of 154 million from main funds, with retail investors experiencing a net outflow of 113 million [3]

Core Points - Hengbo Co., Ltd. announced the establishment of a joint venture, Jiangsu Hengbo Kaizheng Automotive Electronics Co., Ltd., in collaboration with Anhui Kaizheng Venture Capital Partnership [1] - The registered capital of the joint venture is RMB 20 million, with Hengbo contributing RMB 10.2 million (51%) and Kaizheng contributing RMB 9.8 million (49%) [1] - The joint venture plans to acquire 100% equity of Anhui Kaizheng Automotive Electronics Co., Ltd. from existing shareholders [1] Summary by Sections - **Joint Venture Formation** - Hengbo Co., Ltd. and Anhui Kaizheng Venture Capital Partnership will establish Jiangsu Hengbo Kaizheng Automotive Electronics Co., Ltd. to engage in the R&D, production, and sales of automotive interior components [1] - **Financial Contributions** - The registered capital of Jiangsu Hengbo Kaizheng is RMB 20 million, with Hengbo's investment of RMB 10.2 million representing a 51% stake, while Kaizheng's investment of RMB 9.8 million represents a 49% stake [1] - **Acquisition Plans** - Following the establishment of the joint venture, it intends to acquire 100% equity of Anhui Kaizheng Automotive Electronics Co., Ltd. from current shareholders, with the necessary business registration changes already completed [1]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-058 恒勃控股股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 1、名称：安徽凯正汽车电子有限公司 2、统一社会信用代码：91340207MA2WCXQG1R 3、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 59 号 2#厂房（一 照多址企业） 4、法定代表人：石恩奇 5、注册资本：2,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》，同意公司与安 徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯正合伙"）在江苏省溧 阳市合资设立江苏恒勃凯正汽车电子有限公司（以下简称"江苏恒勃凯 正"），开展汽车内饰件的研发、生产及销售业务。江苏恒勃凯正注册资本为 人民币 2,000.00 万元，其中恒勃股份以自有资金认缴出资人民币 1,020.00 万 元，占江 ...

Core Viewpoint - Hengbo Co., Ltd. (301225.SZ) experienced a significant stock price drop of 7.88%, reaching a new low of 80 yuan since September 8, indicating market concerns regarding shareholder sell-offs [1] Shareholder Actions - Shareholder Taizhou Qihong Enterprise Management Consulting Partnership plans to reduce its holdings by up to 146,300 shares, representing 0.14% of total shares, within three months starting from 15 trading days after the announcement [1] - Shareholder Hainan Mingxu Enterprise Management Partnership intends to sell up to 3,053,900 shares, which accounts for 3% of its total holdings [1]