恒勃控股股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 1 恒勃控股股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

恒勃控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息 披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 恒勃控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第四条 信息披露义务人 ...

恒勃控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 恒勃控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关 法律、法规、规章和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《恒勃控股股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事 ...

恒勃控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 恒勃控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公 司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《恒勃控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司所属子公司、下属分公司或分支机构（以下合称所属机构）的 负责人； （三） 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四） 公司控股股东和实际控制人； （五） 持有公司 5%以上股份的其他股东； 1 恒勃控股股份有限公司 重大信息内部报 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行 ...

度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及 《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 恒勃控股股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒勃控股股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、 高 ...

恒勃控股股份有限公司 投资者关系管理制度 恒勃控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等其他法律、法规以及《恒勃 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 恒勃控股股份有限公司 投资者关系管理制度 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第一章 总 则 第一条 为明确恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 ...

恒勃控股股份有限公司 对外投资管理制度 恒勃控股股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《恒勃控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等，设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、委托理财、对 子公司投资以及国家法律 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细 则 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员及 召集人由董事会选举产生。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会成员应当具备胜 ...