恒勃控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王兴斌） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王兴斌先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大 学，本科学历，正高级会计师。2002 年 12 月至今任浙江中和联合会计师事务所 （普通合伙）副所长；2012 年 10 月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行 事务合伙人；2015 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （武建伟） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 武建伟先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博 士学历。2007 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院机电研究所所长；2018 年 9 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院副院长；2018 年 12 月至 2023 年 7 月 任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理；20 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2900 | 1.2700 | 1.57 | 1.3400 | | 每股净资产（元） | 14.19 | 13.84 | 2.53 | 6.39 | | 每股公积金(元) | 8.13 | 8.13 | 0 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 5.16 | 4.37 | 18.08 | 4.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.65 | 7.85 | 10.19 | 7.13 | | 净利润(亿元) | 1.31 | 1.15 | 13.91 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | 9.16 | 11.91 | -23.09 | 23.44 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- ...

内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对恒勃股份 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具 体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中信建投证券股份有限公司对 恒勃控股股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-015 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 恒勃控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 所"）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请中汇所担任公司 202 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）2024 年财务 报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审 [2025]4026 号标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒勃股份 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 865,109,857.19 | 785,426,565.11 | | 10.15% | | 归属于上市公司股东 | 131,045,239.33 | 114,721,428.17 | | 14.23% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 119,539,367.80 | 105,127,818.97 | | 13.71% | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-012 恒勃控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]528 号）同意注册，由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,588 万股，发行价为每股人民币 35.66 元，共计募集资金总额为人民币 92,288.08 万 元，扣除券商承销 ...

关于恒勃控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-021 恒勃控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因和变更日期 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行 《准则解释第 18 号》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-017 恒勃控股股份有限公司 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"、"恒勃股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超 过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民 币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安 全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本 数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕528号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票2,588万股，发行价格为人民币35.66元/股 ...