证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-030 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 6 月 13 日 刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 6 月 11 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-029 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 6 月 11 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步健全完善公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀骨干人才，充分 调动公司核心团队的积极性、创造性，有 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-028 关于股东股份减持计划实施完毕的公告 公司股东台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2025-022），持有公司股份 650,000 股（占公司总股本剔除回购股 份数的比例 0.64%）的股东台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"启鸿投资"）拟于该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 93,000 股（占公司总股本剔除回购 股份数的比例 0.09%）。 近日，公司收到了启鸿投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 启鸿投资已通过集中竞价方式累计减持公司股份 93,000 股，占公司总股本剔除 回购股份数的比例 0.09%，其股 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-027 恒勃控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省台州市海昌路 1500 号公司行政楼一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒勃控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0167号 致：恒勃控股股份有限公司 （"贵公司"或"恒勃股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒 勃控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东大会 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 能源增程发动机进气系统技术研究。 感谢您对公司的关注。 2.公司本期盈利水平如何？ 答:您好，公司2024年全年实现营业收入8.65亿元，同比增长 10.15%。归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长 14.23%；基本每股收益为1.29元/股，同比增长1.57%。公司的营 收和利润均呈现出稳健增长的态势。感谢关注。 3.新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目是否已经完成 厂房建设、设备安装调试等关键环节，预计何时能够正式投 产？ 答:您好,截至2024年末，新能源汽车热管理系统及车用进气 系统项目进度为10.06%，募集资金投资进度为84.97%，尚在建 设中，未完成厂房建设、设备安装调试等关键环节，项目预计 2026年10月15日达到预定可使用状态。感谢您对公司的关注。 4.公司之后的盈利有什么增长点？ 答:尊敬的投资者您好,公司已积极开拓新能源汽车相关产品 的生产及销售，不断推进新能源汽车热管理系统的研发、生产和 销售进程，同时不断巩固下游燃油车市场相关份额，降低受未来 下游燃油车市场份额下降带来的风险。公司亦积极布局智能仪表 等相关产品，相关业务 ...

中信建投证券股份有限公司 | 现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，检查公司现金分红的执行 | | | | --- | --- | --- | | 情况；查阅对外提供财务资助相关制度及相关信息披露文件；查阅公司重大合同、 | | | | 大额资金支付记录及相关凭证；访谈高级管理人员。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相 √ | | | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 本保荐人现场检查未发现恒勃股份在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金 | | | | 使用等方面存在违法违规的情形。 | | | 4 关于恒勃控股股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒勃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕芸 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：王监国 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-025 恒勃控股股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥215,537,356.02, representing a 16.81% increase compared to ¥184,515,506.88 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥33,059,966.33, an increase of 11.75% from ¥29,583,222.01 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.33, up 13.79% from ¥0.29 in the previous year[5]. - The total operating revenue for the current period reached ¥215,537,356.02, an increase of 16.86% compared to ¥184,515,506.88 in the previous period[28]. - The net profit for the current period was ¥33,059,966.33, representing a growth of 11.88% compared to ¥29,583,222.01 from the previous period[29]. - The total comprehensive income for the period was CNY 33,059,966.33, an increase from CNY 29,583,222.01 in the previous period, representing a growth of approximately 11.8%[30]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.33 from CNY 0.29, reflecting an increase of 13.8%[30]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥36,967,395.64, a decrease of 231.02% compared to a net inflow of ¥28,214,797.17 in the same period last year[13]. - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -36,967,395.64, a significant decline compared to CNY 28,214,797.17 in the previous period[34]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 164,692,860.56, down from CNY 197,371,843.65, indicating a decrease of about 16.5%[34]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 201,660,256.20 from CNY 169,157,046.48, marking an increase of approximately 19.2%[34]. - Net cash flow from investing activities was CNY 57,620,120.01, a turnaround from a negative CNY -12,644,336.69 in the previous period[34]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 107,236,523.07, down from CNY 613,508,344.58, a decrease of about 82.5%[35]. - Cash inflow from investment activities was CNY 189,438,926.57, compared to CNY 271,926,893.26 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 30.4%[34]. - Cash outflow from investment activities decreased to CNY 131,818,806.56 from CNY 284,571,229.95, a reduction of about 53.7%[34]. - The company did not report any cash inflow from financing activities during the current period, compared to CNY 49,900,000.00 in the previous period[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,898,048,184.34, reflecting a 1.62% increase from ¥1,867,831,739.01 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased slightly to ¥398,325,261.63 from ¥401,168,782.63, a reduction of 0.71%[25]. - The company's inventory increased to ¥219,813,114.29 from ¥195,569,025.90, reflecting a rise of 12.36%[24]. - The weighted average return on equity was 2.23%, slightly up from 2.06% in the previous year[5]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,777[15]. - The largest shareholder, Zhou Shuzhong, holds 29.11% of shares, totaling 30,090,000 shares[15]. - The top ten shareholders include significant stakes from domestic individuals and state-owned enterprises, with the top three holding a combined 59.18%[15]. - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 73,200,000 shares, with no shares released during the current period[18]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[17]. Investments and Acquisitions - The company repurchased a total of 1,880,046 shares, accounting for 1.82% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 53,500,640.74[20]. - The highest repurchase price was RMB 30.76 per share, while the lowest was RMB 24.27 per share[20]. - The company purchased land and buildings in Japan for a total of 239,800,000 JPY (approximately RMB 11,309,927.20)[20]. - The company plans to enhance its international strategy and market reach through acquisitions and investments[20]. - The company established a wholly-owned subsidiary in Seychelles with an investment of $100,000 to expand its overseas market presence[21]. Expenses - Total operating costs amounted to ¥179,514,893.64, reflecting a rise of 16.38% from ¥154,245,176.80 in the prior period[28]. - Research and development expenses for the current period were ¥13,354,138.37, up from ¥10,715,577.97, indicating a growth of 24.38%[29]. - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥389,548.88 compared to -¥2,669,498.52 in the previous period[29]. Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 36.88% to ¥61,092,487.39 compared to ¥44,633,584.78 at the end of the previous year[10].