常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁建云） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人祁建云，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院税务学专 业，本科学历。历任武进阳湖会计师事务所有限公司财务审计部审计助理、常州 正则联合会计师事务所财 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZF10411 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称"祥明智 能公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10409 号的 无保留意见审计报告。 祥明智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是祥明智能公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计祥明智能公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-019 常州祥明智能动力股份有限公司 特此公告。 出席本次说明会的人员有：董事长张敏先生、总经理佘雷兵先生、董事会秘 书王勤平先生、财务总监王栋先生、独立董事潘一欢先生、保荐代表人施卫东先 生。 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-009 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼 306 会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件和电话的形式通知全体监事。 与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席陆 小明先生主持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议参与表 决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合 2023 年度的工作情 况，编写了公司《2023 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件和电话的形 式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄 森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高 级管理人员、保荐机构代表人颜巍先生列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会提交的《2023 年度董事会工 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对祥明智能 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据证监会、财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对包括公司及下属公司进行 内部控制评价工作，纳入评价范围单位的总资产、营业收入占公司 2023 年度合 并财务报表相应指标的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计机构 设置、企业文 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-018 常州祥明智能动力股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动带来的不良影响，公司拟开展主要外币币种为美元、欧元的外汇套期 保值业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额， 任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额；公司 进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品或组合。 2. 本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。 3. 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险等，敬请 投资者充分关注相关风险。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-015 常州祥明智能动力股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按 照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不 领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.2 万元/年（含税） 薪酬 ...

一、监事会工作情况 | 召开日期 | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度 | | | | | 财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》、《关于 年度利润分配预案的议案》、《关于 年 2022 2022 | | | | | 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评 | | | | | 价报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项 的议案》、《关于<2022 | | | | | 报告>的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》、 | | | | | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 | | | | | 的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 | | 2023 年 3 | 月 | 第二届监事会 | 条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | 29 日 | | 第十二次会议 | 方案的议 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对祥明智能开 展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，可以有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，减少 汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为欧元、美元。公司拟开展的外 汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他 外汇衍生产品或组合，严禁使用任何带有投 ...