（一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-023 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道 518 号常州祥明智能动力股份有 限公司（以下简称"公司"）五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持 ...

| 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、本次股东大会的召集人资格 4 | | 三、本次股东大会出席、列席人员资格 5 | | 四、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果 5 | | 五、结论意见 11 | 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见 二零二四年五月 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见 致：常州祥明智能动力股份有限公司 上海数科律师事务所（以下简称"本所"）接受常州祥明智能动力股份有限公 司（以下简称"公司"或"祥明智能"）的委托，指派律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和 规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（ ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-017 常州祥明智能动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更原因 重要内容提示： 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （古群） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 公司按照相关规定，董事会下设有战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会和审计委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会的主任委员、战 略与发展委员会、薪酬与考 ...

各位股东及股东代表： 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄森） 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 4 月 21 日—2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄森，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程系专业 硕士研究生学历。主要经历：2014 年 5 月至 2016 年 6 月任北京当升材料科技股 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 人员信息：截至 2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 财务情况：立信会计师事务（以下简称"立信"）所经审计的最近一个会计年 度（2023 年 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《常州祥明智能 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州祥明智能动力股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司治理相关情况 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及 中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进 公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关 规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-020 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，决定于 2024 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 7、出席对象： （1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第九次会议 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》） 3、会议召 ...

2023 年度跟踪报告 民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 | 报告事项 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | | 2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥明智能（301226） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜巍 | 联系电话：025-52665393 | | 保荐代表人姓名：施卫东 | 联系电话：025-52665393 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-021 常州祥明智能动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《深证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 1.80 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 ...