常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 4 月 21 日—2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人邵乃宇，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学动力工程专业研 究生、工程硕士。主要经历：1982 年 8 月至 2008 年 9 月历任上海市通用机械技 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-013 其中主营业务收入为 57,075.43 万元，同比下降 9.38%，主要受房地产下行影响， HVACR 领域下降 25.88%，这是导致公司业绩下降的主要原因。随着外部环境变化， 行业产业调整幅度较大，公司积极布局新的业务增长点，因此，其他领域的营业收 入均有所增长，一定程度上抵消了营业收入下降的幅度，同时产品结构得到了优化。 其中交通车辆领域增长 11.86%，信息产业领域增长 48.45%，健康医疗领域增长 27.79%。 1 二、财务状况分析 （一）资产情况 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）2023 年 度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 581,771,994.86 | 642, ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对祥明智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-014 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币 504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58 元后 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-009 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼 306 会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件和电话的形式通知全体监事。 与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席陆 小明先生主持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议参与表 决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合 2023 年度的工作情 况，编写了公司《2023 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-016 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的 公告 一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信，在前述授信额度内公司可以进行包括但不限于贷 款、承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务。公司在额度范围内可 循环使用，上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度 内各家银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的期限自本次董事会 通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监在授权期限内全权代表公司办 理上述授信融资的相关手续，包括但不限于根据公司实际资金需求调整各银行间 的授信额度、代表公司与相关银行签订的所有相关授信合同、协议、文件等。 二、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10409 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-020 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，决定于 2024 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 7、出席对象： （1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第九次会议 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》） 3、会议召 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁建云） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人祁建云，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院税务学专 业，本科学历。历任武进阳湖会计师事务所有限公司财务审计部审计助理、常州 正则联合会计师事务所财 ...