2023 年度跟踪报告 民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 | 报告事项 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | | 2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥明智能（301226） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜巍 | 联系电话：025-52665393 | | 保荐代表人姓名：施卫东 | 联系电话：025-52665393 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-020 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，决定于 2024 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 7、出席对象： （1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第九次会议 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》） 3、会议召 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-021 常州祥明智能动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《深证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 1.80 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-022 常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 110,193,699.03 | 153,960,174.37 | -28.43% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-012 常州祥明智能动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税）。 2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以最新股本总额为基数，保持现 金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。 3、本次利润分配预案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司股东的净利润为 41,036,841. ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈宝） 各位股东及股东代表： 常州祥明智能动力股份有限公司 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈宝，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华中理工大学电机电器 及其控制专业学士学位、上海交通大学控制工程专业硕士学位，研究生学历。历 任中国电子科技集团公司第 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-016 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的 公告 一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信，在前述授信额度内公司可以进行包括但不限于贷 款、承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务。公司在额度范围内可 循环使用，上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度 内各家银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的期限自本次董事会 通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监在授权期限内全权代表公司办 理上述授信融资的相关手续，包括但不限于根据公司实际资金需求调整各银行间 的授信额度、代表公司与相关银行签订的所有相关授信合同、协议、文件等。 二、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10409 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对祥明智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 ...