证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-062 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）及 公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本激励计划的相关事项进 行调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023年7月14日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，独立 ...

上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 及首次授予相关事项 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划及首次授予（以下简称 "本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会全体委 员过半数选举产生；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可根据实际需要下设工作组。 第八条 战略发展委员会委员应当具备以下条件： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会、管理层组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据 公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事、总经理及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘总经理及其他高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事工作制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其细则的有关规定，结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会现 就提 名刘 志伟为哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意提名李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日在公 司召开第八届董事会第二十一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提 供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基 于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审议，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董 事的资格，未受过中国证监会及其他有关 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志伟，作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...