哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 总经理工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的公司经营层人员。 第 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 舆情管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （五）租入或者租出资产； 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律法规及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所其他相关业务规则的规定，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，公司各部 门及下属控股子公司的负责人，股东、实际控制人，公司重大资产重组、再融资 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲 置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的 前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数） 的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、 结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失和 资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2025年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值损失。 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司章程》的规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 ...

合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 668,816,108.48 | 612,967,197.98 | 短期借款 | 19 | 343,926,372.77 | 307,190,108.34 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 243,031,990.40 | 232,677,109.03 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保 荐 费 为 56,391,500.00 元 ， 前 期 已 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公 司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》 中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股 ...