Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue but faced significant losses in net profit due to various factors, indicating challenges in the current market environment and operational adjustments. Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved revenue of 247 million yuan, a year-on-year increase of 3.89% [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -12.75 million yuan, compared to a profit of 0.50 million yuan in the same period last year [1][2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -17.11 million yuan, a decrease of 128.76% year-on-year [2] - The basic earnings per share were -0.14 yuan [1] Product Performance - Revenue from energy-saving aluminum-clad wooden windows was 168 million yuan, a year-on-year decrease of 9.41% [2] - Revenue from aluminum alloy windows was 53.74 million yuan, an increase of 31.16% year-on-year [2] - Revenue from new plastic windows was 4.69 million yuan, with a gross margin of -9.27% [2] Business Model and Market Strategy - The dealer model generated sales revenue of 116 million yuan, a slight increase of 0.03% year-on-year, with a gross margin of 18.69% [2] - The bulk business model achieved sales revenue of 123 million yuan, a year-on-year increase of 7.95%, with a gross margin of 28.49% [2] - The company is in a channel transformation period, which has affected the growth rate of the dealer model [2] Cost and Expenses - The main business cost was 183 million yuan, a year-on-year increase of 0.58%, contributing to an increase in gross margin [3] - Selling and administrative expenses increased by 16.49% and 13.22% respectively, putting pressure on profitability [3] Market Expansion - The company is expanding its overseas market presence, establishing a dedicated overseas division and developing localized products [3] - The company has completed various international product certifications and is focusing on markets in the United States, Canada, and Australia [3] - In the U.S., the company has established a distribution network in several cities and is collaborating with local builders and designers [3]

Core Insights - The company reported a revenue of 247 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 3.89% [1] - The net profit attributable to shareholders turned negative, amounting to a loss of 12.75 million yuan, compared to a profit in the previous year [1] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was a loss of 17.11 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.14 yuan [1]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 融资与对外担保管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担 保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照制度规定执行。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关联交易管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 内部审计制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理、促使公司持续健康发展的需要。为了建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定及《哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《公司章程》 制定本制度。 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。公司关联方不得利用 其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《股票上市规则》等相关法律、 法 规和规范性文件的规定，向公司股东、董事和高级管理人员询问查实公司关联 方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券部留存并提交财务部门备案一份， 以备财务人员在支付资金时核查对 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据 公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责并提出相关建议。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且召 集人由独立董事担任。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《哈 尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会审核同意，再经 董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全 体委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 ...