根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第七次会议 | 月 25 | 日 | | | 第九届监事会 | 2024 | 年 8 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第八次会议 | 月 14 | 日 | | | | | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 9 | | | 第九次会议 | 月 23 | 日 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； | | 第十次会议 | 10 月 | 11 | 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 | | | 日 | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | | | 第十一次会议 | 月 10 | 30 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、 行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治 理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况 报告如下： 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 1 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 | | | | | 事会第五 | 2024 | 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 月 5 | 日 | | | 次会议 | | | | | 第九届董 | 2024 | 年 4 | | | 事会第六 | | | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月16日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-030 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 4月7日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席赵丽丽女士代表全体监事，对公司2024年度监事会的工作 进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-029 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于2025年4月17日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年4月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2024年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司董 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股 东大会审议。 （二）监事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配 方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要， 同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 566.544 million for the year 2024, a decrease of 39.71% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 42.1908 million, down 128.90% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 56.7410 million, a decline of 144.42% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities was RMB 124.3413 million, a decrease of 16.32% year-on-year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥566,543,995.50, a decrease of 39.71% compared to ¥939,647,063.74 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥42,190,847.35, representing a decline of 128.90% from ¥145,967,678.12 in 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.46, a drop of 129.87% from ¥1.54 in 2023[23]. - The gross margin for the main business was 19.31%, a decrease of 15.10 percentage points compared to the previous year[95]. - The company is facing significant pressure in its bulk and distributor businesses due to a weak retail consumption demand in the mid-to-high-end window market, influenced by the real estate market downturn[96]. Market Conditions - The decline in performance was attributed to the deep adjustment phase of the real estate market and weakened retail consumption in the mid-to-high-end window sector[5]. - There are no significant adverse conditions such as overcapacity or continuous decline in the industry[6]. - The national real estate market is undergoing a significant adjustment, with new housing starts and sales declining by 23.0% and 17.1% respectively in 2024[55]. - The overall market size of China's energy-saving window industry is approximately 100 billion RMB, with over 30,000 existing window enterprises, where small and medium-sized enterprises account for over 90%[158]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate channel transformation and expand its product categories, focusing on energy-saving windows[7]. - Future development strategies include deepening domestic market penetration while actively seeking overseas market opportunities[7]. - The company is committed to aligning with national strategies for carbon neutrality, which will further drive the demand for energy-saving products[38]. - The company plans to enhance its market coverage by extending its product offerings from high-end properties to ordinary residential buildings[41]. - The company plans to invest in a project to produce 150,000 square meters of energy-efficient UPVC windows annually, targeting the mid-range market for renovation and urban renewal[57]. - The company is expanding its product matrix to include customized energy-saving aluminum-clad wooden windows, aluminum alloy windows, and energy-saving UPVC windows, aiming to cover the mid-to-high-end energy-saving window market[35]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D management system and has 164 authorized patents, including 31 invention patents, 129 utility model patents, and 4 design patents[77]. - The company is focusing on core technology research and development to maintain its competitive advantage in the energy-efficient aluminum-clad wooden window sector[50]. - The company completed several R&D projects, including the development of a specialized sliding inward-tilting window, which is now in mass production[119]. - The company plans to develop a new aluminum alloy window product that integrates a screen and fan function, addressing market demand for energy-efficient solutions[120]. - The company will continue to increase R&D investment to drive sustainable innovation and product development, enhancing product differentiation and market adaptability[161]. Supply Chain and Production - The company has established a comprehensive supplier management system to ensure quality and timely delivery of raw materials[60]. - The company has implemented a digital transformation strategy, introducing a factory MES system to enhance production and quality management, ensuring product traceability[91]. - The company has invested in a new UPVC window production line with an annual capacity of 150,000 square meters, utilizing automated equipment to improve production efficiency and reduce labor costs[88]. - The company has integrated various production modules, including wood processing, aluminum processing, and glass processing systems, enhancing overall production capabilities and efficiency[88]. Corporate Governance - The company has established an Investor Relations Management System to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders, ensuring timely communication and support for investor inquiries[182]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring that all shareholders have equal access to accurate and timely information, preventing selective disclosure and insider trading[183]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring a complete and independent business system[184]. - The company has a complete production system and has legally acquired the necessary land, buildings, and equipment for its operations, ensuring operational independence[185]. Challenges and Risks - The company has acknowledged risks in new product development, including potential failures that could affect its competitive position in the industry[170]. - The company has a high accounts receivable value of 290.94 million RMB, representing 13.18% of total assets, which poses a risk of bad debts if market conditions worsen[165]. - The competitive landscape is intensifying, with larger brands entering the energy-saving aluminum-clad wooden window market, increasing pressure on the company[163]. - 50.23% of the company's main business revenue comes from large-scale clients in the real estate development industry, making it vulnerable to cyclical fluctuations in the real estate market[168].