哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律法规及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所其他相关业务规则的规定，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，公司各部 门及下属控股子公司的负责人，股东、实际控制人，公司重大资产重组、再融资 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲 置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的 前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数） 的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、 结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失和 资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2025年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值损失。 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司章程》的规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 ...

合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 668,816,108.48 | 612,967,197.98 | 短期借款 | 19 | 343,926,372.77 | 307,190,108.34 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 243,031,990.40 | 232,677,109.03 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保 荐 费 为 56,391,500.00 元 ， 前 期 已 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公 司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》 中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股 ...

法定代表人：边可仁 主管会计工作的负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖 第 1 页，共 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 ...

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开 第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （1）现场会议召开的时间：2025年9月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年9月9日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日 （星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 8月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2025年半年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...