哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决 策机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东会负责并向其报告工 作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 名，设副董事长 1 名，均由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件 以及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改公司章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准公司章程第四十六条规定的担保事项； 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 股东会议事规则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程的规定，并参照 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大信息内部报告制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递、归集和管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护股东合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定的报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书及 董事会报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（包括公司的附属企业，下同）及其 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 子公司管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、 高效、有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格 的有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括: （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）,或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 舆情管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 总经理工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的公司经营层人员。 第 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （五）租入或者租出资产； 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律法规及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所其他相关业务规则的规定，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，公司各部 门及下属控股子公司的负责人，股东、实际控制人，公司重大资产重组、再融资 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲 置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的 前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数） 的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、 结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失和 资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2025年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值损失。 ...