（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月24日晚间，森鹰窗业发布公告称，公司董事会于近日收到独立董事李文女士的书面 辞职报告，李文女士自2019年12月13日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据有关规 定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李文女士申请辞去公司第九届董事会独立 董事职务及第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后不再 担任公司任何职务。公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选 公司第九届董事会独立董事的议案》，董事会提名李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 ...

Core Viewpoint - The company announced the establishment of a joint venture with Qinhuangdao Shengbiao Doors and Windows Co., Ltd., but due to increased uncertainty in project implementation, it plans to dissolve the newly formed subsidiary [1] Group 1: Company Actions - The company will hold its ninth board meeting on June 14, 2024, to review the investment proposal [1] - The joint venture, named Senying Windows (Qinhuangdao) Co., Ltd., was established but has not commenced substantial operations since its formation [1] - The company intends to optimize resource allocation and improve asset operation efficiency by dissolving the joint venture after mutual agreement with the partner [1] Group 2: Market and Industry Context - The decision to dissolve the joint venture is influenced by changes in market conditions, industry development trends, and project progress [1] - The company will adjust its new plastic window industry layout based on internal and external operational development needs [1]

☑ 是 □ 否 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会现就提名李沐瑶为哈尔滨森 鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-094 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销控股子公司基本情况 1、名称：森鹰窗业（秦皇岛）有限公司； 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公 司与秦皇岛圣标门窗有限公司（以下简称"合作方"）共同出资设立森鹰窗业 （秦皇岛）有限公司（以下简称"目标公司"或"控股子公司"），并共同签 署了《出资协议书》。具体内容详见公司2024年6月17日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。2024年7月24日， 目标公司已完成工商注册登记手续，并取得了由秦皇岛市海港区市场监督管理 局核发的《营业执照》，具体内容详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资完成工商登记的进展公告》。 基于市场环境变化、行业 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李沐瑶作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会提 名为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-093 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于补选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第九 届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自公司 股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事津贴与第 九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。 李沐瑶女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 李沐瑶女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东会审议。 一、独立董事辞职情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事李文女士的书面辞职报告，李文女士自2019年12月13日起担任公司独立董事， 连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独 立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李文女士 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-095 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 1 果为准。 6、会议股权登记日：2025年12月4日 （1）现场会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-092 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 八次会议于2025年11月24日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议 通知于2025年11月21日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，其中董事长边可仁先生、董事刘楚洁女士、独立董事李文女士、独立董事 董嘉鹏先生、独立董事刘志伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长边 可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《 ...

Core Insights - A total of 3739 stocks in the A-share market received financing purchases on November 21, with 347 stocks having purchase amounts exceeding 100 million yuan [1] - The top three stocks by financing purchase amount were Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, and Sunshine Power, with amounts of 3.076 billion yuan, 1.686 billion yuan, and 1.432 billion yuan respectively [1] - Six stocks had financing purchase amounts accounting for over 30% of the total transaction amount on that day, with Aikesai Bo, Senying Windows, and Qianyuan Power leading at 49.65%, 44.13%, and 37.82% respectively [1] - Seven stocks recorded net financing purchases exceeding 100 million yuan, with Dekeli, Beijing Bank, and Zhongwen Online ranking first, second, and third with net purchases of 156 million yuan, 151 million yuan, and 141 million yuan respectively [1]

Wind数据显示，A股11月20日共有3740只个股获融资资金买入，有330股买入金额超亿元。其中，中际 旭创、新易盛、阳光电源融资买入金额排名前三，分别获买入29.18亿元、25.02亿元、15.55亿元。 从融资净买入金额来看，有21只个股获融资净买入超亿元。其中，新易盛、中际旭创、天孚通信融资净 买入金额排名前三，分别获净买入9.53亿元、4.2亿元、3.18亿元。 从融资买入额占当日总成交金额比重来看，有7只个股融资买入额占比超30%。其中森鹰窗业、同星科 技、爱科赛博融资买入额占成交额比重排名前三，分别为35.62%、35.14%、34.75%。 ...