证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-059 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务负责人韦柳女士的辞职报告。韦柳女士因个人原因，决定辞去公司财 务负责人职务，辞职后，韦柳女士继续在公司担任财务顾问职务。韦柳女士财务 负责人一职原定任期为 2022 年 7 月 15 日至 2025 年 11 月 29 日，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，韦柳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对韦柳女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，韦柳女士通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司 股份 20.1437 万股，并未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票， 韦柳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。韦柳女士将继续严格按照《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-057 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-061 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月 26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时 股东大会的议案》，公司决定于2023年11月13日14:30以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月13日14:30 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-060 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审阅李小伟的个人 履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为李小伟具有丰富的从业 经验，且熟悉公司相关业务，其具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资 格符合上市公司高级管理人员的条件，同意聘任李小伟为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了 同意聘任的独立意见。李小伟简历详见附件。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：李小伟简历 李小伟，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2014 年 10 月至 2020 年 5 月任上海 ...

经我们核查，我们一致认为周慧清女士具备担任相应职务的管理能力、专业 知识和技术水平，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者及证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资 格符合担任上市公司高级管理人员的条件。其履历及任职资格、提名和聘任程序 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次公司财 务负责人的聘任，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。 因此，我们同意公司聘任周慧清女士为公司财务负责人的事项。 实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规以及实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，就第二届董事会第七次会议 审议的相关事项， ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事李浩、李金桂通过通讯方式出席。本次会议 由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-056 公司《2023 年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-062 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于2023年第三季度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资 产和经营状况，对合并报表范围内截至2023年9月30日的各类应收账款、存货、 其他应收款等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的 ...

章 程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,{\bf{\mathrm{\equiv}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists$$ | 第一节 | 股份发行 2 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第一节 | 股东 6 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 322 | 第一节 | 财务会计制度 322 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 366 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 366 | 第九章 通知和公告 366 | 第一节 | 通 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-054 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东实谱（上海）企业管理有限公司的通知，获悉其对所持有的公司股份办理了质押 业务，现将具体内容公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 实谱（上 | | 1,950,000 | 3.75% | 1.625% | 首发前 | 否 | 2023年10 | 至办理解 | 杭州银行 | 自身生产 | | 海）企业管 | 是 | | | | 限售股 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-053 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金的进展公告 住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼202室-5 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海合源琢石私募基金管理有限公司（委派代表：黄俊） 基金规模：7,500万元人民币 成立日期：2023年09月14日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人 与普通合伙人上海合源琢石私募基金管理有限公司以及其他有限合伙人共同投 资设立嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业" 或"基金"）。基金规模为7,500万元人民币，其中公司以自有资金出资3,000万 元人民币，占合伙企业认缴出资总额40.00%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构 ...