证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-047 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 一、授信概况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司泓博智源（开原） 药业有限公司（以下简称"开原泓博"）2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人 民币 2 亿元。授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信 额度以银行的授信为准。本次 2024 年度申请综合授信额度事项的决议有效期为 2024 年 第一次临时股东大会通过之日起十二个月内，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。 公司及开原泓博 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关 联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议并 取得了过半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2024年度日常性关联交易情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 2023年发生金额 （截止2023年11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | | | | | | | | 月30日） | | 向关联人 | 唯 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-045 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议以邮 件方式于 2023 年 12 月 15 日向各监事发出通知。会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 应出席本次会议的监事 5 人，实际出席本次会议的监事 5 人。会议由监事会主席刘国东 先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

关于上海泓博智源医药股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除发行 相关费用合计人民币8,415.16万元，实际募集资金净额为人民币68,584.84万元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验 资报告》（信会师报字[2022] ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决议 召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票 ...

一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 公司预计 2024 年度发生关联交易情况如下： （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 1 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，经公司独立董 事事先认可，在关联董事安荣昌先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董 事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营情况，202 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与投资委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-052 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 具体内容公告如下： 一、修订公司章程部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商备 案手续。 修订前后具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三章 | 份 股 | | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | 法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决 | 律、法规的规定，经股东大会分 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所，并在期限届满前披露原因及后 续方案。 1 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别 是中小股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性 文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-046 上海泓博智源医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的 理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款等）。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，在确保不变相改变募集资 ...