关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：泓博医药 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：王琦 联系电话：010-60833007 | | 保荐代表人姓名：李嵩 联系电话：010-60838329 | | 现场检查人员姓名：王琦 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 24 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事长、董事会秘书、财务总监 | | 进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在上 海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博 智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-036 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司 20 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-038 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映上海泓博智源 医药股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎 性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 公司 2025 年第一季度各项资产计提信用减值损失共计 178.27 万元，资产减值损失 共计 100.78 万元，合计 279.05 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 类型 | 项目 | 2025 年第一季度计提 金额 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-037 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 19 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第 一季度的财务状况和经营成 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-035 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

泓博医药（301230）公告，2025年第一季度营业收入1.69亿元，同比增长29.61%。净利润1197.39万 元，同比增长226.47%。 ...

公司作为新药研发服务提供商，持续加大研发投入力度。2024年，公司研发费用为4,726.10万元，占营 业收入的比例为8.68%。2022-2024年，公司营业收入三年复合增长率为6.70%，研发费用三年复合增长 率为40.21%，均保持稳定增速。截至2024年年末，公司员工总人数1,004人，其中研发技术人员668名， 占公司总人数的66.53% 4月23日，泓博医药（301230）发布2024年年报。报告显示，2024年公司实现营业收入5.44亿元，同比 增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润为1708.32万元，同比下降54.59%。 技术平台建设方面，自2019年以来，公司先后成立了CADD/AIDD、酶化学、光化学、连续流化学、不 对称催化、小核酸药物靶向递送、固态化学、工艺安全评估等12大核心技术平台，进行前沿技术的布局 和储备。 截止到报告期末，公司已累计向客户交付了55个候选药分子，跟2023年同比新增10个。其中FIC项目数 47个，占比达到85.45%。 业务拓展方面，报告期内，公司进一步加大了市场营销和推广的力度，累计参加/主办了19场海内外展 会、论坛及市场推广活动，从活跃客户数 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-031 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年 度审计机构。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司全 体股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，围绕公司发展战略和经营目 标切实开展各项工作，全体董事勤勉尽责，认真推进董事会和股东大会各项决策的有效 实施，促进公司规范运作，推动公司持续、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、公司主要经营情况 2024 年，全球经济仍处于周期性波动当中，受生物医药行业投融资阶段性调整等多 种因素影响，行业面临诸多挑战。公司在管理层和董事会的领导下，坚持以客户为中心， 以市场需求为导向，深耕主业，不断提升自身研发实力。公司通过提供差异化的特色服 务增加客户粘性，打造核心竞争力。 报告期内公司实现营业收入 54,447.13 万元，与去年同比增长 11.18%。随着美联储 加息周期接近尾声，全球生物医药投融资数据略有恢复，公司第四季度经营情况有所好 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 （截至2024年12月31日） 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公 司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的 风险管理水平，保护投资者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经 ...