证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 一、被提名人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名程立为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-015 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2025年3 月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性 关联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议 并取得了过半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度日常性关联交易情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计发生 | 截至披露日 | 2024年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联 人提供 | 唯久生物 ...

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程立作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事 会提名为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-016 上海泓博智源医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管 理产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好，但金融市场 受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风 险。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2025年3月3日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。本次委托理财不构成关联交 易。总额度使用期限为公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,在上 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司经营管理层在上 ...

（本页无正文，为《上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四 届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》的签字页） 委员签字或盖章： 尤启冬： Ping Chen： 上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我 们作为上海泓博智源医药股份有限公司《（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员 会委员，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 公司第四届董事会独立董事候选人程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生具备《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任 上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资 格和独立性等要求。上述独立董事会候选人不存在相关 ...

授信额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月 内。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、业务授权 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-013 上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度综合授信额度的议案》，本议 案无需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 一、授信概况 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日 常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品 等。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 ...

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤启冬作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-017 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）第三届董事 会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立 董事3名。公司于2025年3月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议 通过，公司董事会提名Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生、费征女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生为独立董事候选 人（上述候选人简历 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-019 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决 议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投 ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 拟进行监事会换届选举。公司监事会提名刘国东先生、董学军先生、刘泽萍女士为第 四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-012 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 3 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议 ...