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Pharma Resources (Shanghai) (301230)
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泓博医药(301230) - 独立董事工作制度
2025-08-27 14:47
上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职 责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上 市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与投资委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更好 地维护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司 ...
泓博医药(301230) - 内部审计制度
2025-08-27 14:47
上海泓博智源医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作,发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护作用、 鉴证作用和促进作用,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益, 根据《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》等规定和要求,结合公司的 各职能部门、业务部门、分公司、全资或控股子公司的实际情况,特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对公司各内部机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准 ...
泓博医药(301230) - 对外担保管理制度
2025-08-27 14:47
上海泓博智源医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保行为,有效防范公司对外担保风险,现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《上海泓博智源医药股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、中国证监会及证券交易 所的相关规定,特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任,担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体 种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保,均由公司统一管理,未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准,公司不 ...
泓博医药(301230) - 对外投资管理制度
2025-08-27 14:47
第五条 根据本制度进行决策的对外投资事项包括: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; 第三章 决策权限及程序 2 (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第六条 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项应当履行的审 批权限按中国证监会、证券交易所相关监管部门以及公司规章制度 的规定执行,不得将委托理财审批权授予公司董事个人或者经营管 理层行使。 第七条 投资事项中涉及关联交易时,按照公司关联交易的决策制度执行。 上海泓博智源医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 决策范围 1 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")的重 大经营及投资决策程序,建立系统完善的重大经营及投资决策机制, 确保决策的科学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股 东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《上 ...
泓博医药(301230) - 董事会秘书工作细则
2025-08-27 14:47
上海泓博智源医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")行为, 明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程规定, 特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级管理人员, 应当具备相应任职条件和资格,忠实、勤勉履行职责,并对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件: (一) 具有良好的职业道德和个人品德; (四) 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或其他具备任职能 力的相关证明。 (一)负责公司信息对外发布; (二)制定并完善公司信息披露事务管理制度; (三) ...
泓博医药(301230) - 关联交易管理制度
2025-08-27 14:47
上海泓博智源医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")与关 联方之间的关联交易,保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则,维护公司与全体股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号--关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 并参照中国证监会、证券交易所的相关规定,特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源或 义务的行为,主要包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资 全资子公司除外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的 担保) ...
泓博医药(301230) - 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告
2025-08-27 14:18
证券代码:301230 证券简称:泓博医药 公告编号:2025-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》,现将有关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 | 圆 Pharmas | | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...
泓博医药(301230) - 上海泓博智源医药股份有限公司章程修订对照表
2025-08-27 14:18
上海泓博智源医药股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护上海泓博智源医药股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公 | | | 第一条 为维护上海泓博智源医药股份有 | | | | 限公司(以下简称"公司")、股东和债 | 司")、股东、职工和债权人的合法权 | | | 权人的合法权益,规范公司的组织和行为, | 益,规范公司的组织和行为,根据《中 | | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》 | | 1 | 证券法》(以下简称"《证券法》")、 | (以下简称"《证券法》")、《上市 | | | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 | 公司章程指引》、《深圳证券交易所创 | | | 易所上市公司自律监管指引第 号——创 | 业板股票上市规则》、《深圳证券交易 | | | 2 | | | | 业板上市公司规范运作》和其他有关规定, | 所上 ...
泓博医药(301230) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-27 14:18
法定代表人:PING CHEN 主管会计工作负责人:蒋胜力 会计机构负责人:李世成 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 金额(不含利 | 息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | ...
泓博医药(301230) - 关于2025年半年度提信用减值损失及资产减值损失的公告
2025-08-27 14:18
证券代码:301230 证券简称:泓博医药 公告编号:2025-052 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2025 年 1-6 月计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 (一)本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映上海泓博智源医药股份 有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则, 公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试, 对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 (二)本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 公司 2025 年 1-6 月各项资产计提信用减值损失共计 335.71 万元,计提资产减值损 失共计 180.25 万元,合计计提总额为 515.96 万元,具体情况如下: 单位:万元 | 类型 | 项目 | 2025 年 ...