证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-048 上海泓博智源医药股份有限公司 名 称：上海泓博智源医药股份有限公司 统一社会信用代码：91310000669391074C 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住 所：上海市浦东新区庆达路 315 号 23 幢 法定代表人：PING CHEN 注册资本：13,958.6605 万元 成立日期：2007 年 12 月 14 日 上海泓博智源医药股份有限公司《营业执照》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日召开第三 届董事会第十七次会议及 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 15 日分别在指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2024-042 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-047 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行； 3、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为《关于增加上海泓博智源医 药股份有限公司主营业务的议案》。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计 19 人，代表股份 91,387,838 股， 占公司有表决权股份总数的 66.3672％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 90,780 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 嘉源(2024)-04-561 1 泓博医药 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-046 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-043），公司定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大 会。 2024 年 7 月 2 日，公司董事会收到股东北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下 简称"中富基石"）、鼎泰海富投资管理有限公司（以下简称"鼎泰海富"）、深圳盈运通 贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳盈运通"）发出的《关于提请增加上海 泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关 于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-045 公司于 2024 年 6 月 6 日已披露《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公 告编号：2024-037），因 2024 年 6 月 21 日实施 2023 年年度权益分派后，公司总股本 增加，导致原先已回购股份占比不足 1%。截至 2024 年 7 月 1 日，公司回购股份比例已 达到目前总股本 139,586,605 股的 1.06％。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 在回购股份期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， 回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内 予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购股份 1,226,200 股，占公司目前总股本 139,586,605 股的比例为 0.8785%，最高成交价 为 37.68 元/股，最低成交价为 21.75 元/股，成交总金额为 35,352,317 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-044 上海泓博智源医药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东鼎泰海富投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次权益变动后，鼎泰海富合计持有公司股份 6,979,230 股，占公司总股本的 4.9999%，本次权益变动后，鼎泰海富不再是公司持股 5%以上股东； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更。 公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》 （公告号 2024-029），股东鼎泰海富计划在本减持计划发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,069,900 股，即减持比例不超过公司 扣除最新披露的回购专户股份后总股本的 1.00%（如遇派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总 股本的比例不变）。公司于 2024 年 6 月 21 日完成了 2023 年年 ...

上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：鼎泰海富投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F3033 股份变动性质：减少股份（减持） 2024 年 6 月 28 日 1 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、鼎泰海富 | 指 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人减持泓博医药股 份之行为 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 2 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-043 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 6、本次股权登记日：2024 年 7 月 5 日（星期五） 7、本次股东大会出席对象 1、召开届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决议 召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。 5 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 上述修订最终以工商部门核准登记的内容为准，除上述修订外，《公司章程》其他 条款内容保持不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。" 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 章程修订案 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | 第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。 | 第六条 公司注册资本为人民币139,586,605元。 | | 第三章 股 份 | | | 第二十一条 公司的股份总数为107,622,666 股。 | 第二十一条 公司的股份总数为139,586,605股。 | | 公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总 | 公司的股本结构为：普通股139,586,605股， ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-042 上海泓博智源医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次变更公司注册资本、修改《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十七 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会 提请股东大会授权公司经营管理层办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变 更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为 准。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司已于 2024 年 6 月 21 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总 股本 107,622,666 股剔除回购专用账户中已回购股份 1,076,200 股后 ...