证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-011 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 3 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长 Ping Chen 博士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日 常生产经营的长、短期贷款 ...

2025 年 2 月 18 日 1 上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：北京中富基石投资中心（有限合伙） 住所及通讯地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼 （北京基金小镇共享中心F座53室） 信息披露义务人一致行动人： 北京中富成长股权投资中心（有限合伙） 住所及通讯地址：北京市房山区北京基金小镇大厦E座376 股份变动性质：持股比例减少（降至5％以下） 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、中富基石 | 指 | 北京中富基石投资中心（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一致行动人 | 指 | 北京中富成长股权投资中心（有限合 | | 、中富成长 | | 伙） | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人减持泓博医药股 份之行为 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-010 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股东权益变动至5%以下的提示性公告 公司股东北京中富基石投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动主要因中富基石通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份及公司 权益分派事项导致其持有的公司股权比例累计减少。具体情况如下： 1、中富基石通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份 3,165,500 股，占公 司当时剔除回购后总股本的比例的 2.52461%； 2、公司于 2024 年 2 月开始回购公司股份，2024 年 6 月实施 2023 年度权益分派， 受回购事项及权益分派事项影响，中富基石及中富成长持股比例被动增加。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-009 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 特别提示： 公司近期经营情况未发生重大变化，公司股票价格短期波动幅度较大，提醒广大投 资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 2 月 14 日、2 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-008 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between 14.4463 million and 21.6694 million yuan for 2024, representing a decline of 42.40% to 61.60% compared to the previous year's profit of 37.6192 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 4.5512 million and 6.8268 million yuan, a decrease of 76.23% to 84.16% from the previous year's profit of 28.7262 million yuan[3] Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to fluctuations in industry demand, intense price competition, and lower-than-expected order intake impacting overall performance[5] - The company is experiencing increased costs due to the construction of its preclinical new drug R&D base projects, which are still in the ramp-up phase[6] R&D Investment - R&D expenses have increased year-on-year as the company continues to invest in research and technology platforms[6] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 12 million yuan, mainly from government subsidies and investment income[6] Performance Forecast Disclaimer - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-002 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:10 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 季*竞 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 林*川 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 马*初 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 牛*学 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 吴*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 叶*平 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 冯*利 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 姜* | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 唐*星 | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杨*文 | 核心技术（业务）骨干 | 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予限制性股票的分配情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占当前公 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、泓博医药、 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | 次激励计划、本激励计 | 指 | 励计划 | | 划、 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海泓博智源医 | | 报告 | 指 | 药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首 | | | | 次授予事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EU TER S F YUAN LAW OFFICES 致:上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-392 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海泓博智源医药股份有 限公司(以下简称"泓博医药"或"公司")的委托,担任泓博医药实施2024年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "《自律监管指南》")等法律、法规、中国证 ...