证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-022 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15～15:00 任意时间。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东共计 47 人，代表股份 52,471,602 股，占公司有表决 权股份总数的 38.1500％。其 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-021 上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2025 年 3 月 20 日 附件： 何晓晶女士个人简历 何晓晶，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2009 年 7 月毕业于南京医科大学药学专业，获学士学位。2009 年 7 月至今，就职于泓 博医药，现任分析研发部副总监，2019 年 12 月至今，任泓博医药监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）第三届监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月19日召开了 职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举何晓晶女士、李红海先生为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件），届时将与公司2025年第一次临时股东大会 选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 何晓晶女士和李红海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和 条件。公司第四届监事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 法律意见书 嘉源(2025)-04-151 EUM == Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海泓博智源医药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-020 一、对外投资概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展战略需要， 与上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业 （有限合伙）签订《上海骊宸延和企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同 出资设立上海骊宸延和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"骊宸延和"）。 公司以自有资金认缴出资730万元，占出资比例的28.08%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海泓博智源医药股份有限公司章 程》等相关规定，本次对外投资不需要公司董事会、股东大会的审议批准。 本次对外投资不会导致同业竞争且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于对外投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，骊宸延和已完成工商变更登记，具体情况如下： 二、合作方基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议，经公司独立董 事事先认可，在关联董事安荣昌先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董 事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营情况，2025 年公司（含子 公司）与关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系公司为关联方提供技术开发 服务，预计金额不超过 2,000 万元。该议案无 ...

一、本次拟自有闲置资金进行现金管理的基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情 况如下： 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值 增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 5 亿元（含本 数），有效期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内， 在该额度内资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资品种 安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管理产品。 4、实施方 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-014 上海泓博智源医药股份有限公司 关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》。 本议案无需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 一、担保情况 因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称"开原泓博"）业务经营需要，2025 年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股 份有限公司金融街支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承 兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为 准），担保方式为保证担保。 | 担保方 | 被担保方 担保方持 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵春阳作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名邵春阳为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301230 证券简称: 泓博医药 上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名尤启冬为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...