证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-059 上海泓博智源医药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三 届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投 资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会公开发行人民 币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除发行相关费用合计人民 币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字 [2022]第 ZA1 ...

一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-056 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和 利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | 金额（不含利 | 息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司此次拟延期募投项目的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除 发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（信会师报字 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-058 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期 利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司合并报表 2024 年上半年实现归母净利润 15,976,491.16 元，母公司 2024 年上 半年实现净利润 32,035,790.63 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 115,997,835.88 元，合并报表未分配利润为 167,111,549.95 元，上述数据尚未经审计。按 照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报 表期末未分配利润为依据。 为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利 润分配政策的要求，在保证公司健康 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-054 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 PING CHEN、主管会计工作负责人蒋胜力及会计机构负责人 (会计主管人员)李世成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次半年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职 ...

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告号 2024-029），鼎泰 海富投资管理有限公司（以下简称"鼎泰海富"）计划在减持计划发布之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 24 日-2024 年 8 月 23 日）以集中竞价交易方式减持公 司股份不超过 1,069,900 股，即减持比例不超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总 股本的 1.00%（如遇派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，上述 拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司于 2024 年 6 月 21 日完成了 2023 年年度权益分派实施，股本增加至 139,586,605 股，股东鼎泰海富可减持公司股份数量同步调整为不超过 1,385,100 股，即减持比例不 超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总股本的 1.00%。 公司于近日收到鼎泰海富出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果告知函》， 截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间已届满。根据《上市公司 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于受让投资基金份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露《关于认 购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2,000万元 认购了骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"骊宸元鼎"或"合伙 企业"）份额。 近日，公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"海南通瀛"）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）与上海泓博智 源医药股份有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额 转让协议》，公司拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产份额1,000万元（实 缴出资额0万元），本次合伙财产份额受让完成后，公司出资额占合伙企业总出资额的 6.2762%。公司同时签署了《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）增加认 缴出资确认书》，增加 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-050 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募投项目"临床前新药研发基地建设项目"结项，并将截至 2023 年 12 月 31 日 的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司主 营业务相关的经营活动。上述募投项目对应的募集资金专户不再使用，公司对相关募集 资金专户进行销户处理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-020）。 ...