荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、 监事的权利，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《荣信教育文化产业发展股份有限公司累积投票制度 实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董 事（含独立董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持 有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可 以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分 配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-134 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议决定于2024年1月18日（星期四）以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月18日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年1月18日上午9:15-9:25、9: ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：（1）访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人；（2）查阅公司规 | | | ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-126 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资 金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决方式在公司总部会议 室召开，会议通知于 2023 年 12 月 24 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化 产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工 作。 （一）《公司法》第146条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取不得担任上市公司董事、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-132 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘风云） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名刘 风云为荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为荣信教育文化产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司董事会审议的《关于补选公司第三届董事会独立 董事的议案》进行了认真审查，现就第三届董事会独立董事候选人的 任职资格发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人任海云女士、刘风云女士的相关资料，其 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，亦不属于失信被执行人。 独立董事候选人任海云女士、刘风云女士的任职资格、提名程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行职 责所需的规范运作能力及专业知识，具备独立董事的任职条件。 综上所述，我们一 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...