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飞沃科技:民生证券关于飞沃科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-25 15:52
民生证券股份有限公司关于 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价的原则 遵循全面性、重要性和独立性原则,确保本次评价工作独立、客观、公正。 (二)内部控制评价的依据 依据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定。 (三)内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括:湖南飞沃新能源科技股份有限公司及其 各子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督;重点关注的高风险领域主要包括采购与付款管 理、销售与收款管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、财务管理及 报告管理、筹资管理、对重大投资、对外担保的管理和对关联交易的管理。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司(以下简称"飞沃科技"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...
飞沃科技:关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
2024-04-25 15:52
证券代码:301232 证券简称:飞沃科技 公告编号:2024-019 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)非独立董事薪酬方案 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 独立董事领取固定津贴为 15 万元/年(税前),按月平均发放。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于确 认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等公司相关制度,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,结合公司所 在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况,拟定公司 2024 年度 ...
飞沃科技:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
2024-04-25 15:52
证券代码:301232 证券简称:飞沃科技 公告编号:2024-020 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司拟以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股,预计合计转增 21,474,956 股(本次转增股数系 公司根据实际计算舍尾处理所得,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的结果为准)。本次转增后,公司总股本将由 53,687,391 股变 更为 75,162,347 股,注册资本由 53,687,391.00 元变更为 75,162,347.00 元。 二、修订《公司章程》情况 结合注册资本变更情况并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...
飞沃科技:关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
2024-04-25 15:52
关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,现将具体情况公告 如下: 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 56,254,064.70 元,母公司实现净利润 44,638,266.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表累计未分配利润 428,132,574.28 元,母 公司累计未分配利润 425,122,081.66 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则,公司 2023 年度可供股东分配的利润 425,122,081.66 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下, ...
飞沃科技:董事会审计委员会议事规则
2024-04-25 15:52
湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高管层的有效监督,进 一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度 及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》等其他有关规定制订 了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成,审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士,审计委员会其他成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 (一)提议聘请、更换、监督及 ...
飞沃科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 15:52
一、2023 年总体经营情况: 公司以"为中国做好一颗螺丝钉"为使命,始终聚焦战略核心市场,夯实主 营业务的同时积极开拓第二增长曲线,坚持技术创新,共克时艰、创新开拓、降 本增效,从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理 效率和市场竞争力,并积极布局产业链延伸发展,全力维护公司及全体股东利益。 2023 年度,公司实现营业收入 164,352.49 万元,较去年同期增长 22.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5,625.41 万元,较去年同期下降 37.25%;实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,695.89 万元,同比下降 32.32%;截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 302,672.70 万元,较去年同期增长 64.32%。 二、董事会日常工作开展情况: 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,规范 运作 ...
飞沃科技(301232) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 15:52
Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 237,735,395.40, a decrease of 14.37% compared to CNY 277,644,789.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 24,665,699.40, representing a decline of 218.95% from a profit of CNY 20,736,950.47 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 237.74 million, a decrease of 14.4% compared to CNY 277.64 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 26.74 million, compared to a profit of CNY 22.08 million in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.46, down from CNY 0.52 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 70,654,844.64, an increase of 239.93% compared to a negative cash flow of CNY 50,494,781.81 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 322.61 million, an increase from CNY 285.61 million in the same period last year[22] - The net cash flow from investing activities was ¥20,676,881.00, recovering from a negative cash flow of ¥13,148,747.59 in the previous year[23] - Cash inflow from financing activities totaled ¥144,180,257.62, compared to ¥106,215,742.83 in the same quarter last year[23] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥110,259,180.31, contrasting with a decrease of ¥73,497,475.45 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,037,551,109.56, a slight increase of 0.36% from CNY 3,026,727,021.15 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to CNY 2,368,029,511.26 from CNY 2,412,171,237.91, indicating a reduction of approximately 1.83%[14] - The company's total liabilities increased to CNY 1.51 billion, up from CNY 1.48 billion at the beginning of the quarter[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1.51 billion from CNY 1.54 billion at the start of the quarter[16] Expenses - Sales expenses increased by 64.89% to CNY 5,592,659.80, primarily due to enhanced market development efforts in aerospace and gas turbine sectors[9] - Management expenses rose by 78.49% to CNY 17,886,508.26, attributed to the expansion of the management team and increased personnel costs[9] - Research and development expenses rose to CNY 10.39 million, compared to CNY 9.11 million in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[17] - The company paid ¥50,478,153.58 in employee compensation, an increase of 24.8% from ¥40,468,186.37 in the previous year[23] Other Income and Cash Equivalents - Other income surged by 228.57% to CNY 3,933,185.10, mainly due to increased government subsidies and VAT deductions compared to the previous year[9] - The company recorded a significant increase in other income to CNY 3.93 million, compared to CNY 1.20 million in the previous year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 368,330,916.97, a significant increase of 819.12% from CNY 40,074,088.84 at the end of the previous year[9] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥368,330,916.97, up from ¥40,074,088.84 at the end of Q1 2023[24] Shareholder Information - The company reported a total of 11,559 common shareholders at the end of the reporting period[10]
飞沃科技:独立董事津贴制度
2024-04-25 15:52
第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则:(一)与公司长远发展和股东利益相结 合,保障公司的长期稳定发展;(二)按岗位确定薪酬,体现"责、权、利"的 统一;(三)短期与长期激励相结合的原则;(四)激励与约束相结合的原则。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 切实激励湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事积极参与公司的决策与管理,保证公司独立董事能够更好地开展工作,认 真履行各项职责,依据责、权、利相结合的原则, 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第七条 独立董事在履行职责过程中,受到深圳证券交易所谴责或证券监管 部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的,董事 ...
飞沃科技:独立董事工作制度
2024-04-25 15:52
第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称"公 司") 治理结构,强化对内部董事和经理层的约束和激励,保护公司股东尤其 是中小投 资者的相关利益,促进公司规范运作,保证独立董事履行职责,根据 《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")及《湖南飞沃新 能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会( ...
飞沃科技:关于制定及修订公司部分治理制度的公告
2024-04-25 15:52
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301232 证券简称:飞沃科技 公告编号:2024-021 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情 况,对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事津贴制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《独立董事专门会议工作制度》 ...