证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 经营多年，具备一定的技术沉淀、客户资源沉淀优势。 附件清单（如有） 日期 2025 年 4 月 25 日星期五 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中财招商投资集团：胡发明 | | 人员姓名 | 中财招商投资集团：余权杰 | | 时间 | 2025 4 25 年 月 日星期五 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：黄丽 | | 员姓名 | 1、公司董事会秘书黄丽女士介绍公司发展历程，以及目前主 | | | 营业务板块发展：即汽车、电气、航空、核防护四大主营业务 板块发展现状。 | | 投资者关系活动 | 2、董事会秘书黄丽女士介绍了公司主营业务所涉及的橡胶高 | | 主要内容介绍 | 分子材料具有应用范围广阔、定制化能力强的特点，公司在立 | | | 足现有主营业务持续发展的同时，将不断 ...

成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 倍特基金：罗振宇 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 24 年 月 日星期四 | 4 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：黄丽 | | | 员姓名 | 证券事务代表：张晨曦 | | | | 1、由公司董事会秘书黄丽女士介绍公司基本情况。 | | | | 2、董事会秘书黄丽女士介绍公司目前主营业务发展现状，内 | | | | 容涵盖公司汽车、电气、航空及核防护业务发展情况。 | | | 投资者关系活动 | 3、公司董事会秘书介绍公司目前业务发展主要方向，公司目 | | | 主要内容介绍 | 前四大业务板块汽车、电气、航空及核防护中，公司将继续深 | | | | 耕汽车业务和电气业务，在已有的 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有闲置资金 购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资原则 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）用于现金管理，以便更好地实现公司资金保值增值，维护公 司股东利益。 （二）投资额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）进行现金管 理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下 品种： 1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等； 2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700010 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700010 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我 们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 盛帮股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛帮股份 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，盛帮股份于 2024 年 12 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700009号 审计报告 众环审字[2025]1700009 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盛帮股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛帮股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛帮股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈竞婷 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：鲁飞 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 常规按月根据商业银行的对账单监督和检 | | | 查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕648 号)同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)12,870,000.00 股，发行价格为 每股人民币 41.52 元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元。上述 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 钟洪明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2014 年10月至今任职于四川省社会科学院，从事法学科研与教学工作，现任四川省社 科院法学研究所副研究员，自2022年11月起任成都盛帮密封件股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。报告期内本人担任独立董事的境内上市公司数量未超 过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人作为公司独立董事，于 2022 年 11 月 17 日任职，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，履职期内严格按照《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》履职，报告期内，出席1次工作会议。本人能够勤勉 尽责地履行职责，对董事及高级管理人员进行考核并提出建议；对董事和高级管 理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体 股东利益、年度报告中关于董事和经理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致 等进行检查，出具检查报告并提交董事会。 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度公司共召开3次独立董事专门会议，本人出席了3次独立董事专门会 议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交易、利润分配、内部控制、续聘审 计机构等事项进行审议，并向董事会提出了同意的审核意见。 李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。教 授，博士生导师，博士后合作导师。现任西南财经大学会计学院审计系及审计监 察与风险防控研究中心主任，连续两届审计署联合国项目 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1 月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博士生导师，从事新能源材料 与器件的研究开发与成果转化应用工作。现在兼任中国固态离子学会理事、中国 高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、四川省电子学会新能源技术专委会 主任委员、四川省科技协同创新促进会碳中和专委会副主任委员、四川省清洁能 源产业联盟储能专委会副主任委员、成都市绿色低碳发展协会特聘专家、湖州市 洁净与智慧能源重点实验室主任等；自2022年11月起任起任成都盛帮密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事。报告期内本人担任独立董事的境内上市 公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情 况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人作为公司独立董事，于 2022 年 11 月 1 ...