关于成都盛帮密封件股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字[2025]1700009 号 关于成都盛帮密封件股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中国注册会计师： 时应生 众环专字[2025]1700009 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛帮股份董事会 的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-014 成都盛帮密封件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关事宜公告如下： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-018 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、分别审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需 提交股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项基本情况 成都盛帮密封件股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-013 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 相关文件已于 2025年 4月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，公司将举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开信息及参与方式 公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行 提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖 ...

（一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 ...

公司负责人： 赖凯 主管会计工作的负责人： 黄丽 会计机构负责人： 戴梅 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿 还累计发生额 2024年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 上市公司的子公司 及其附属企业 成都盛帮核盾新材料有限公司 全资子公司 应收票据 23.71 23.71 购买商品 经营性往来 成都盛帮双核科技有限公司 全资子公司 应收账款 8,586.89 4,354.16 2,304.04 10,637.00 购买商品 经营性往来 四川贝特尔橡胶科技有限公司 全资子公司 应收账款 137.85 281. ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展 各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 1、关于股东及股东大会 公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东大会的召集、召 开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行 使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。 2、关于控股股东和上市公司的关系 2024 年，在国内经济疲软导致部分下游客户需求收缩，叠加汽车出口增速 放缓，影响整体订单增速的背景下，公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧 紧围绕经营目标，坚持以市场为 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对盛帮股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 存款利息扣除银行手续费等的净额 7.48 万元，收到的银行保本型理财产品收益 为 781.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,187.20 万 元。具体使用情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 534,362,400.00 | | 减：券商承销保荐费 | 82,332,528.30 | | 实际到 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关 法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策程序合法合规， 对股东大会的各项决议认真对待并有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害 公司及股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责， 未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 | | | | | | 议案九：关于《2023 年度计提资产减值准备》的议案。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 8 | 第五届监事会第 | 议案一：关于《公司 年半年度报告全文及摘要》的议案； 2024 | | 4 | 月 | 21 日 | | 十次会议 | 议案二：关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李越冬、 钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...