成都盛帮密封件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第五条 市值管理的主要目的是通过充 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-005 成都盛帮密封件股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 ，本次交易无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 （一）购买方基本信息 购买方 1 基本信息 关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟出售全资子公司100%股权 的议案》。根据公司战略发展计划需要及优化资产结构的安排，公司拟将全资 子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司（以下简称"四川贝特尔"）的100%股权以 资产评估价格转让给自然人岳义公、曾宪智。本次股权转让完成后，公司将不 再持有四川 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年3月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日 通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主 持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》 基于公司发展实际情况的综合考虑，为进一步提高公司资产运营效率与质量， 促进公司战略发展部署，董事会同意公司出售全资子公司四川贝特尔橡胶科技有 限公司的100%股权。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-004 成都盛帮密封件股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进 行了梳理，根据《中华人 ...

| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 平安养老保险股份有限公司：吴伯珩 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 2 月 21 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：黄丽 | | 员姓名 | | | | 1、介绍公司基本信息包括公司历史沿革、主营业务及过往荣 | | | 誉。 | | | 2、介绍目前公司发展概况，其中四大主营业务分别是汽车、 | | | 电气、航空及核防护领域。同时橡胶行业发展迅速，但是高端 | | 投资者关系活动 | 橡胶制品行业仍具有较大发展空间，公司将继续加大研发力 | | 主要内容介绍 | | | | 度、深耕高端橡胶高分子材料行业。 | | | 3、目前公司汽车业务和电气业务发展较快，汽车业务发展主 | | | 要是得益于目前国内新能源汽车产销量持续增长，公司将继续 | | | 加大汽车业务板块的发展力度，在原有的 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 404.45 million yuan, representing a year-on-year increase of 18.95%[5] - The net profit attributable to shareholders reached 86.07 million yuan, up 34.41% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 78.09 million yuan, reflecting a significant growth of 47.32% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to 1.69 yuan, a rise of 35.85% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 1,030.29 million yuan, a slight increase of 0.45% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company was 923.28 million yuan, up 4.36% from the beginning of the period[6] Business Growth - The growth in automotive business revenue was driven by a record production and sales volume in China's automotive industry, reaching 31.28 million and 31.44 million units respectively, with a year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[7] - The company's electric business benefits from the robust growth in the renewable energy sector, particularly in offshore wind power applications[7] - The company has developed a 66kV plug for offshore wind power, which has been well-received by customers since its introduction[7] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit, highlighting the need for investors to be cautious[9]

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-063 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展需 要，预计2025年度将与关联方成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装 饰工程有限公司发生总额不超过400万元的日常关联交易，关联交易主要内容包 括采购商品、提供劳务等。 公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 赖凯已对该议案回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过 该议案，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 年预计金 20 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-065 成都盛帮密封件股份有限公司 关于注销孙公司的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注 销孙公司的议案》，同意注销全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司（以下 简称"盛帮新材"），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联 交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、全资孙公司基本情况 公司名称：成都盛帮新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91510185MABY3EG98G 法定代表人：赖凯 经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封 件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 合成材料销售； ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对盛帮股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司业务发展需要，公司预计 2025 年度将与关联方成都市峰榆汽配有 限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过 400 万元的日常 关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事赖凯已对该议案回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总金额不超过人民币5,000万元额 度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买 商品、接受劳务所产生的债务支付。具体金额以银行审批为准。以上申请开具 银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以 公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请 额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请 书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相 关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-062 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年12 月9日通过邮件的方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先生 主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：日常关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。公司预计2025年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互 惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构成不 利影响，亦不会损害公司 ...