证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-058 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年 10月10日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖 凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-059 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年10 月10日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基 林先生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-056 成都盛帮密封件股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）《关于更换成都盛帮密封件股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》，国金证券原委派陈竞婷女士和李学军先 生为公司持续督导工作的保荐代表人，现原持续督导保荐代表人李学军先生因 工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的 有序进行，国金证券现委派保荐代表人鲁飞先生（简历见附件）接替李学军先 生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。本次保 荐代表人变更不影响国金证券对公司的持续督导工作，变更后公司持续督导保 荐代表人为陈竞婷女士和鲁飞先生。 公司董事会对李学军先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 附件：鲁飞先生简 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于公司董事股份减持计划完成的公告 公司董事、副总经理付强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日披 露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-053），公 司董事、副总经理付强持有公司股份 482,900 股（占剔除回购专用账户股份后公 司总股本的 0.9517%），计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 62,900 股（占剔除回购专用账户股份后公 司总股本的 0.1240%）。 近日，公司收到股东付强《关于减持计划完成的告知函》，截至目前，股 东付强本次减持计划已完成，现将具体情况公告如下： 一、股东减持股份情况 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-055 注：减持比例系减持股数占剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例。 二、其他相关说明 1、股东付强严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-054 成都盛帮密封件股份有限公司 关于收到《定点通知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了保 定蜂巢动力分公司动力研究院（以下简称"蜂巢动力"）签发的《定点通 知函》（以下简称"《通知函》"）。具体情况如下： 一、主要内容 根据蜂巢动力签发的《通知函》显示，公司已完成长城汽车股份有限 公司蜂巢动力分公司动力研究院自主研发的汽油机四个零部件的技术及商 务交流，蜂巢动力遵循多方评审，技术、商务、质量保证能力、业绩兼顾 的供应商定点原则进行综合评估确定，将 EN32 机型的三个零部件、EC8H 机型的一个零部件，定点至公司开发并生产。具体情况如下： | 零件 | 零件名 | | --- | --- | | 零件一 | 曲轴前油封总成 | | 零件二 | 曲轴后油封总成 A | | 零件三 | 气门油封总成 | | 零件四 | 曲轴后油封总成 B | 《通知函》不构成订单或销售合同，预计对公司本年度的经营业绩不会产 生直接影 ...

| 其它关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024年初往来资 | 2024年 1-6月 往来累计发 | 2024年 | 1-6月往来 2024年 | 1-6月偿还 | 2024年 6月 | 30日末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 资金的利息（如 | | | | | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | 往来 | | | | 金余额 | 生金额 | | | 累计发生额 | 往来资金余额 | | | | | | | 联关系 | 目 | | | 有） | | | | | | 非经营性往来） | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | 控股股东、实际 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | —— | | —— | —— | —— | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | — ...

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 9,104.75 万元，累计使用超募资金用于购买土地使用权 2,650.98 万元，累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额 55.32 万元，累计收到的银行保本型理财产品收 益为 1,333.03 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 33,649.53 万元，其中期末未到期的用于现金管理的募集资金 30,900.00 万元，银行存款余 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-050 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-049 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年8月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月9 日通过书面方式发出。会议采用现场的方式召开，由监事会主席胡基林先生主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经与会 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301233 证券简称： 盛帮股份 公告编号： 2024-051 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖凯、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人 (会计主管人员)戴梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 成都盛 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-048 成都盛帮密封件股份有限公司 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经与会董事审议，认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年8 月9日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖 ...