成都盛帮密封件股份有限公司 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 新一届董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名赖喜 隆先生、赖凯先生、范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-040 成都盛帮密封件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《成 都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订完善， 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的 制度相应 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-041 成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席胡基林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-038 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2025 年 10 月 24 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-037 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长赖凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴 ...

Group 1 - The company's Q3 revenue reached 110 million, representing a year-on-year increase of 9.71% [1] - The net profit for Q3 was 23.81 million, showing a decline of 5.85% compared to the previous year [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 328 million, with a year-on-year growth of 12.71% [1] Group 2 - The net profit for the first three quarters was 67.71 million, reflecting a slight increase of 0.17% year-on-year [1]

证券代码：301233 证券简称： 盛帮股份 公告编号：2025-042 成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年第三季度报告 成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年第三季度报告 成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资 金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接 拆借给控股股东及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其他关联方使 用的资金。 第三条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为， 做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第四条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股 东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、 高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。 第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权， 1 / 5 不得与控股股东及 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第五条 公控股股东、实际控制人应当按照深圳证券交易所《创业板上市规 则》的要求签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并在《控股股东、实 际控制人声明及承诺书》中声明： （一）直接和间接持有公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》、本指引、深圳证券交易 所其他相关规定受查处的情况； 1 / 13 （三）关联人基本情况； （四）深圳证券交易所认为应当说明的其他情况。 第二条 本规范所称"控股股东"指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 对控股子公司及参股公司财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司、参股公司的资金支持行为，保障资金安全、维护公司及其中小股东合法 权益，确保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等监管要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 全资子公司及控股子公司向其控股公司及参股公司提供财务资助，适用本制 度。 核心原则：所有资金支持行为均不得损害公司及其中小股东利益，需以战略 协同、风险可控、公平公正为前提，重点防范向非主业、高风险或无回报预期的 子公司过度输血。 第二条 适用范围 控股子公司：公司直接或间接持股比例超过 50%（含），或虽未超过 50%但 通过协议或其他安排能够实际控制（如拥有半数以上表决权、主导董事会等）的 子公司； 参股公司：公司直接或间接持股比例不足 50%且无控制权（包括但不限于通 过董事会席位、协议等方式无法主导决策）的子公司。 第三条 下列情形属财务资助 （一）在主营业务范 ...