国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛帮股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈竞婷 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：鲁飞 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 常规按月根据商业银行的对账单监督和检 | | | 查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700009号 审计报告 众环审字[2025]1700009 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盛帮股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛帮股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700010 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700010 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我 们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 盛帮股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛帮股份 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，盛帮股份于 2024 年 12 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 钟洪明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2014 年10月至今任职于四川省社会科学院，从事法学科研与教学工作，现任四川省社 科院法学研究所副研究员，自2022年11月起任成都盛帮密封件股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。报告期内本人担任独立董事的境内上市公司数量未超 过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人作为公司独立董事，于 2022 年 11 月 17 日任职，在任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，履职期内严格按照《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》履职，报告期内，出席1次工作会议。本人能够勤勉 尽责地履行职责，对董事及高级管理人员进行考核并提出建议；对董事和高级管 理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体 股东利益、年度报告中关于董事和经理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致 等进行检查，出具检查报告并提交董事会。 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度公司共召开3次独立董事专门会议，本人出席了3次独立董事专门会 议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交易、利润分配、内部控制、续聘审 计机构等事项进行审议，并向董事会提出了同意的审核意见。 李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。教 授，博士生导师，博士后合作导师。现任西南财经大学会计学院审计系及审计监 察与风险防控研究中心主任，连续两届审计署联合国项目 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1 月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博士生导师，从事新能源材料 与器件的研究开发与成果转化应用工作。现在兼任中国固态离子学会理事、中国 高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、四川省电子学会新能源技术专委会 主任委员、四川省科技协同创新促进会碳中和专委会副主任委员、四川省清洁能 源产业联盟储能专委会副主任委员、成都市绿色低碳发展协会特聘专家、湖州市 洁净与智慧能源重点实验室主任等；自2022年11月起任起任成都盛帮密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事。报告期内本人担任独立董事的境内上市 公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情 况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人作为公司独立董事，于 2022 年 11 月 1 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关 法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策程序合法合规， 对股东大会的各项决议认真对待并有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害 公司及股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责， 未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 | | | | | | 议案九：关于《2023 年度计提资产减值准备》的议案。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 8 | 第五届监事会第 | 议案一：关于《公司 年半年度报告全文及摘要》的议案； 2024 | | 4 | 月 | 21 日 | | 十次会议 | 议案二：关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 30,000 万 元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审议通过之日止。在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-016 一、募集资金资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕648 号)同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展 各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 1、关于股东及股东大会 公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东大会的召集、召 开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行 使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。 2、关于控股股东和上市公司的关系 2024 年，在国内经济疲软导致部分下游客户需求收缩，叠加汽车出口增速 放缓，影响整体订单增速的背景下，公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧 紧围绕经营目标，坚持以市场为 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-013 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 相关文件已于 2025年 4月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，公司将举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开信息及参与方式 公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行 提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖 ...