证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-065 成都盛帮密封件股份有限公司 关于注销孙公司的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注 销孙公司的议案》，同意注销全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司（以下 简称"盛帮新材"），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联 交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、全资孙公司基本情况 公司名称：成都盛帮新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91510185MABY3EG98G 法定代表人：赖凯 经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封 件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 合成材料销售； ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-062 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年12 月9日通过邮件的方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先生 主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：日常关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。公司预计2025年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互 惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构成不 利影响，亦不会损害公司 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对盛帮股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司业务发展需要，公司预计 2025 年度将与关联方成都市峰榆汽配有 限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过 400 万元的日常 关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事赖凯已对该议案回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-063 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展需 要，预计2025年度将与关联方成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装 饰工程有限公司发生总额不超过400万元的日常关联交易，关联交易主要内容包 括采购商品、提供劳务等。 公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 赖凯已对该议案回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过 该议案，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 年预计金 20 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-061 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年12月 9日通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2025年度日常关联交易作出预计。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构 出具了核查意见。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生回避表决。 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | 四川发展证券投资基金管理有限公司：吴联超 | | | | | | | | ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-060 成都盛帮密封件股份有限公司 关于公司子公司终止与简阳市空天产业功能区管理委员会 签署投资框架协议的公告 公司子公司与四川简阳市空天产业功能区管理委员会签署的《框架协议》仅 为意向合作的框架约定，双方并未就本次合作项目签署正式合作协议及其他具有 法律约束力的文件。《框架协议》的终止不会影响公司及子公司的正常生产经营 活动，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次投资项目终止后，公司仍将贯彻既定经营发 展战略，关注新的合作机会，继续利用公司在主营业务相关领域的优势和经验， 加快推动主营业务发展，提升公司核心竞争力和综合实力。 四、备查文件 1、四川贝特尔橡胶科技有限公司关于商请解除《"先进结构与高分子复合 材料研发、智能制造基地"项目投资协议》的函； 2、简阳市空天产业功能区管理委员会关于商请解除《"先进结构与高分子 复合材料研发、智能制造基地"项目投资协议》的复函。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------| | | | | | 2024-003 | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 海通证券：刘洋垒 | | | | | 人员姓名 | 国泰君安：胡林云 | | | | | | 国泰君安：张益银 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日星期四 | | | | | 地点 | 公司会议 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------| | | | | | 2024-003 | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 海通证券：刘洋垒 | | | | | 人员姓名 | 国泰君安：胡林云 | | | | | | 国泰君安：张益银 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日星期四 | | | | | 地点 | 公司会议 ...

证券代码：301233 证券简称： 盛帮股份 公告编号：2024-057 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年第三季度报告 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|- ...