一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制存在重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]5880 号 | | 注册会计师姓名 | 潘高峰、王建华 | 审计报告正文 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了软通动力公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意调整公司经营范围暨修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、调整公司经营范围情况 二、《公司章程》修订情况 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 项目：技术服 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中汇 在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 第一部分 资质条件 一、基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 最近一年（2023 年度）审 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室， 首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日中汇合伙人数量 116 人，注册会计师 人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人；中汇 2023 年 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明 2、上述信托产品主要为公司使用闲置自有资金进行委托理财及业务往来款形成的债权受偿取得，闲置自有资金进行委托理财详见《2024 年年度报告》第六节第十五、重大 合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况之（1）委托理财情况。上述基金主要为公司 2023 年 9 月 2 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》后续执行。 上述其他主要为公司闲置募集资金现金管理及闲置自有资金购买银行保本理财产品等，其中公司使用闲置募集资金购买的均为保本型现金管理产品。 （二）衍生品投资情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、审批情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》 | | | （三）2024年4月9日召开第二届监事会第七次会议 | | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | （四）2024年4月26日召开第二届监事会第八次会议 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 2024年度监事会工作报告 2024年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规赋予的职责，遵守诚信原则， 尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范 运作。现将2024年度（以下统称为"报告期内"）监 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、2024 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多 个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务 等，是领先的全栈智能化产品与服务提供商。2024 年，公司在积极进行主动应对的 基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。 具体而言，报告期内，公司实现营业收入 313.16 亿元，较上年同比增长 78.13%，其 中，软件与数字技术服务实现收入 181.21 亿元，营收占比为 57.86%，计算产品与智 能电子实现营业收入 129.20 亿元，占营业收入的比例为 41.26%；数字能源与智算 服务实现营业收入 2.59 亿元，占营业收入的比例为 0.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润 1.80 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿元。 （二）内控管理加强，内控体系不断完善 2024 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内 部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...