中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用（不 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇 会验[2022]0626号《验资报告》验证。 公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 四次会议审议通过了《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》， 拟对交付中心新建及扩建项目中的子项目——南京软件与数字技术服务交付中 心扩建项目的建设内容和投资金额进行调整，并使用部分超募资金建设该项目。 保荐机构发表了同意的意见。 本次募集资金投资项目建设内容的调整及使用部分超募资金事宜不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 据《上市公司监管指引第2号—上市公司 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-017 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇 会验[2022]0626号《验资报告》验证。募集 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-018 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开 2025 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 9:15–9:25，9:30-1 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-015 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件及电话等方式发出通知，2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场 及通讯表决方式召开了第二届监事会第十四次会议，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 保荐机构对该议案发表了同意的意见。 二、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 1、审 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-014 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，2025 年 3 月 11 日在公司会议室以 现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目建设内容及使 用部分超募资金的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于部分募集资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [6] Core Viewpoints - The company has been recognized in the "2024 Trust Integration Merchant Ranking" by DBC Deben Consulting, highlighting its industry accumulation and positioning [1] - The company's layout based on domestic core technology is deepening, establishing a strong foundation for long-term development in the fields of hardware and software [1] - The launch of innovative solutions and the introduction of the Tianhe C1 humanoid robot demonstrate the company's potential in education and interactive services [2] - The company is expanding its robot business into multiple fields, with the Tianxun platform and various composite robots set to drive growth [3] - The company's strategic layout of hardware, software, and AI platforms is becoming increasingly unique, with expected net profits of 187 million, 329 million, and 541 million yuan for 2024-2026 [3] Financial Forecasts - The company's projected revenue for 2024 is 30.766 billion yuan, with a growth rate of 75% compared to 2023 [5] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 187 million yuan in 2024, reflecting a significant recovery from a loss of 534 million yuan in 2023 [5] - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 333X, 190X, and 115X respectively, indicating a high valuation relative to earnings [5]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-013 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成暨权益变动达到1%的公告 股东信息披露义务人 CEL Bravo Limited 承诺向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | CEL Bravo | 合计持有股份 | 92,408,022 | 9.7 | 82,878,622 | 8.7 | | | 其中：无限售条件股份 | 92,408,022 | 9.7 | 82,878,622 | 8.7 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、持股比例变动超过 1%的具体情况 自 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 3 月 2 日期间，CEL Bravo 的减持数量达到公司股份总数 的 1.0%， ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-007 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 3、审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授 信额度的议案》 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行 申请授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日在公司会议室以 现场及通讯表决方式 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-012 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"软通动力"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计 净资产 50%，上述所提及的资产负债率超过 70%的单位均为公司全资子公司，财 务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次 会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》， 同意公司为控股子公司预计提供不超过 70 亿人民币的授信额度担保（不含公司 之前审议通过的担保额度及于 2024 年第三次临时股东大会审议的《关于为全资 子公司申请授信额度提供担保的议案》涉及的担保额度），其中为资产负债率超 过 70%的控股子公司预计提供不超过 51 亿人民币的循环使用授信额度担保（资 产负债率超过 ...