证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-025 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 十五次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，并积 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-029 根据规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，即可供上市公司股东分配利润为 720,800,007.56 元。公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股 本 952,941,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 计派发现金红利 95,294,117.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 如自利润分配预案披露至实施期间股本发生变动，公司将按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 遵循现金分红总额固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总 额计算的分配比例。 一、审议程序 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本该事项已经公司独立董事专门会 议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对软通动 力 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、审批情况 | 单位：元 | | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计量模 | 期初账面价值 | 本期公允价值 | | 计入权益的累 计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是软通动力 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5883号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-3 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-8 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571- ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]5880号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：软通动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 联系电话：010-86451397 | | | | | 保荐代表人姓名：许杰 联系电话：010-86451343 | | | | | 现场检查人员姓名：黄亚颖、许杰 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3. 三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对软通动力 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了软通动力 2024 年度内部控制评价报告， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和软通动力 2024 年度内部控制评价报告的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 增资控股子公司暨关联交易事项的核查意见 （二）关联关系的说明 鸿湖万联系公司与关联方软通智慧科技有限公司（"软通智慧"）共同投资的 公司下属控股子公司。软通智慧系公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，软通智慧为公司的关 联方。故本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，关联董 事刘天文先生回避表决。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交 公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关联方名称：软通智慧科技有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创 ...