中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-064 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 主营业务：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服 一、担保额度预计情况 担 保方 被 担保方 担 保方持股比例 被担保方最近一 期 资产负债率 截 至目前担 保 余额 本 次新增担保额度 担 保额度占公司最近一 期 净资产比例 是 否关联担保 软 通 动 力 信 息 技 术 （ 集 团）股份有限 公司 北 京 鸿 湖 数 安 科 技 发 展 有限公司 公司通过鸿湖万联 （江苏）科技发展 有 限 公 司 （ 持股 45%）持有鸿湖数 安 77%股权。 鸿湖数安成立于 2024 年 9 月 23 日，尚无最近一 年又一期等财务 数据，截至目前 其资产负债率为 0.00%。 截 至 目 前 公 司 不 存 在 对 鸿 湖 数 安 的 担保余额。 公司预计在保证合同生效之 日至 2027 年 12 月 31 日任意 期限内向鸿湖数安提供最高 不超过 5,000万人民币余额的 连带责任担保。 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-060 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意，保荐 机构对该议案发表了同意的意见。 3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司董事会认 ...

北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-061 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 监事会认为，公司以自有资金全额向鸿湖万联提供财务资助，是用于鸿湖万 联业务发展及补充流动资金需要，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的 情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响， 监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告》。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监 事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1 ...

证券代码： 301236 证券简称：软通动力 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | √ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ | 新闻发布会 √ | | 路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 上海证券 华西证券 新华基金 | 华安证券 | | | 华夏基金 东方财富 | | | 明世伙伴基金 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, with a target price adjusted to 42.97 CNY, down from the previous forecast of 46.95 CNY [4][16]. Core Insights - The company has achieved rapid revenue growth, with a significant contribution from the acquisition of hardware businesses. The net profit turned positive in the second quarter, indicating a potential for exceeding expectations under the integrated software and hardware advantage [3][4]. - For the first half of 2024, the company reported revenue of 12.526 billion CNY, a year-on-year increase of 45.98%, while the net profit attributable to shareholders was -154 million CNY, a decline of 176.17% year-on-year [8][14]. - The traditional software business remains stable, and the newly acquired hardware business has significantly bolstered revenue. The company completed acquisitions in February 2024, enhancing its hardware capabilities [3][14]. Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow significantly, with estimates of 30.9 billion CNY in 2024, 34.56 billion CNY in 2025, and 38.47 billion CNY in 2026, reflecting growth rates of 75.8%, 11.8%, and 11.3% respectively [8][14]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 631 million CNY in 2024, 823 million CNY in 2025, and 1.107 billion CNY in 2026, with corresponding EPS of 0.66 CNY, 0.86 CNY, and 1.16 CNY [8][14]. - The company’s total assets are projected to reach 21.225 billion CNY by 2024, with total liabilities of 10.265 billion CNY, resulting in a debt-to-equity ratio of approximately 48.4% [10][14]. Business Segments - The software and digital technology services segment includes general technology services, digital technology services, consulting solutions, and digital operation services. Revenue growth is expected to stabilize and recover in 2024 after a decline in 2023 due to budget constraints from major clients [13][14]. - The computing products and digital infrastructure services segment, bolstered by recent acquisitions, is expected to maintain rapid growth, with projected revenue of 120.41 billion CNY in 2024 [14]. - The emerging business in digital energy and intelligent computing services is anticipated to grow rapidly, with expected revenue of 2.5 billion CNY in 2024, driven by increasing demand for AI computing and digital energy solutions [14].

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-058 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算 | | 机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、 | 机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、 | | 计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管 | 计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管 | | 理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 | 理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 | | 理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国 | 理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国 | | 家限定公司经营或禁止进出口的商品和 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由软通动力信息技术（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司， 以发起方式设立，公司在北京市市场监督管理局海淀分局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91110108781703664R。 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经深圳证券交易所审核同意、2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 6,352.9412 万股，于 2022 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板 上市。 二○二四年九月 ...

通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-057 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2024 年 9 月 14 日，公司董事会收到股东刘天文提交的《关于增加股东大会 临时提案的告知函》（以下简称"告知函"），内容为提请 2024 年第二次临时股东 大会增加临时提案《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，调整公 司经营范围并对《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》"第二章 经营 宗旨和范围之第十三条"进行修改。 截至董事会收到上述告知函时，临时提案人刘天文持有公司总股本股份比例 23.75%，其临时提案内容符合法 ...