软通动力信息技术（集团）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作 和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，证券交易所制定的相关规则 以及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的股 权比例的子公司，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以 上成员的组成的子公司，或通过协议或其他安排能够对其实际控制的子公司。具 体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股权或股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股份 低于百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股份 低于百分 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》及深圳证券交 易所制定的相关规则、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开；出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，由董事会审议决定。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补 足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第 ...

第二条 本制度适用于下列人员： 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本薪酬管理制度。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体 ...

董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一条 为加强软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事、高级管 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称的"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人或指定联络人。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人。 （三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员。 （四）控股股东和实际控制人及其一致行动人。 第六条 本制度所指的"重大信息"包括但不限于公司及公司下属分支机构 或全 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由软通动力信息技术（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司， 以发起方式设立，公司在北京市市场监督管理局海淀分局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91110108781703664R。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经深圳证券交易所审核同意、2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 6,352.9412 万股，于 2022 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：软通动力信息技术（集团）股份 ...

第三条 公司对外提供担保应遵循合法、慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则，严格控制担保风险；可通过采取反担保等必要的防范措施，反担保的提供方 应具备实际承担反担保责任的能力。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人 提供担保。 第四条 未经公司董事会（或股东会）批准，公司不得对外提供担保。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规 范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。具体 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指 引》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会由三名董事组成，且审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事 ...