中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对软通动力 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了软通动力 2024 年度内部控制评价报告， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和软通动力 2024 年度内部控制评价报告的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对软通动 力 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、审批情况 | 单位：元 | | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计量模 | 期初账面价值 | 本期公允价值 | | 计入权益的累 计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李宏） 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李宏，大学本科学历。历任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处 副主任科员；北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理、副经理；奥美 亚太集团香港公司顾问；上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理；北京福莱 希乐国际传播咨询有限公司董事总经理、总裁；北京亚彬舞影文化传播有限公司顾 问。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任北京国际人力资本集团股份有限公司 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度履职情况 | ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程 二○二五年四月 | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 股东和股东大会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | | 30 | | 第一节 董 | 事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | 第四节 | 董事会秘书 | 45 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 47 | | 第七章 监事会 | | 49 | | 第一节 监 | 事 | 49 | | 第二节 | 监 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张旭明，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高 级工程师。历任中国机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制 改革与运行司干部；香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；中晨电子实业发展 公司总经理助理、投资财务部经理；中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会 计师、总经理；信息产业部财务司副司长；中国电子信息产业发展研究院院长；山 东省青岛市人民政府市长助理；观印象艺术发展有限公司首席执行官；河北精英动 漫文化传播股份有限公司董事、总经理；北京爱农驿站科技服务有限公司董事长、 首席执行官；北京鸿山通投资有限公司董事长；浪潮集团有限公司董事等职务。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任云南南天电子信息产业股份有限公司独 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范软通动力信息技术（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律、行政法规、部门规章及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产 ...

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会对独立董事 独立性情况的专项意见》之盖章页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会 就公司在任独立董事李宏、张旭明、简建辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李宏、张旭明、简建辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简建辉） 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人简建辉，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002 年至 今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。2020 年 9 月起， 担任公司独立董事。 | （次） | （次） | （次） | | --- | --- | --- | | 4 | 4 | 0 | 2024 年度，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。本年度中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。 （二）参与董事会专门委员会会议和独立董事专门 ...

Mergers and Acquisitions - The company has implemented a strategic merger and acquisition to build new business segments including computing products, smart electronics, and intelligent computing services [3]. - In January 2024, the company completed the acquisition and integration of Tongfang Computer Co., Ltd., which was officially renamed to "Softcom Computer Co., Ltd." in November 2024 [61]. - The company completed a strategic acquisition in February 2024, establishing a new growth segment in computing products and smart electronics [129]. Financial Performance - The company reported an increase in interest expenses due to new acquisition loans, leading to a decline in profits [3]. - The company’s operating revenue for 2024 reached ¥31.32 billion, representing a 78.13% increase compared to ¥17.58 billion in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥180.38 million, a decrease of 66.21% from ¥533.90 million in 2023 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72.47 million, down 84.31% from ¥461.75 million in 2023 [20]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥23.18 billion, an increase of 48.43% from ¥15.62 billion at the end of 2023 [20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.19, a decline of 66.07% compared to ¥0.56 in 2023 [20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥741.40 million, a decrease of 15.01% from ¥872.34 million in 2023 [20]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of ¥230,272,803.63 in Q3 2024, a significant recovery from a loss of ¥277,477,788.94 in Q1 2024 [119]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on core business post-merger, leading to increased organizational and personnel adjustment costs [3]. - The company is seizing market opportunities brought by digital transformation and artificial intelligence, emphasizing a development strategy centered on "four modernizations" (intelligent, autonomous, green, and international) [3]. - The company plans to focus on market expansion and new technology development in the upcoming year [28]. - The company is actively expanding its marketing network and investing in market development to enhance its competitive position [3]. - The company is actively pursuing international market expansion, particularly in cloud services and AI applications, to enhance its global footprint [43]. - The company is actively expanding into international markets as part of its long-term strategy [129]. Product Development and Innovation - The company launched several new AI-driven products, including the Tianfang Industrial Internet AI platform and the Tianyu Industrial Finance platform, to support industry-specific applications [38]. - The company has developed a comprehensive AI ecosystem, launching industry-specific large models in insurance, retail, and healthcare, with successful client implementations [50]. - The company has established a humanoid robot business headquarters and partnered with industry leaders to develop advanced robotics technologies [39]. - The company has developed over 10 core products, integrating AI technologies to enhance risk management and decision-making support, with the Smart Treasury Management Platform winning the "2024 Product Innovation Award" [55]. - The company has launched the Tianhe OS (iSSEOS) V24, a self-developed enterprise-level server operating system, and achieved mutual certification with its own server products [69]. - The company is focusing on deepening its AI product and solution development, leveraging the performance of the Zhaoxin 7000 series DDR5 products [143]. Industry Trends and Market Potential - The global spending on artificial intelligence (AI) is expected to exceed $632 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 29.0% from 2024 to 2028 [31]. - The Chinese software industry is projected to maintain a CAGR of 12%-15% over the next 5-10 years, potentially exceeding 15 trillion yuan by 2025 and 20 trillion yuan by 2028 [32]. - The AI PC market is anticipated to see explosive growth, with global shipments expected to reach 100 million units by 2025, accounting for 40% of total PC shipments [35]. - The demand for intelligent transformation across various industries is increasing, driven by the "AI+" initiative, creating substantial opportunities for software and digital technology service providers [30]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance its operational efficiency and profitability through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions [28]. - The company is focusing on improving its product ecosystem integration capabilities, enhancing data quality and operational efficiency across its platforms [148]. - The company is committed to increasing the automation level of data quality inspection and business acceptance processes, reducing labor costs [149]. - The company is enhancing its software quality assurance mechanisms to improve testing coverage and delivery quality [148]. Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 4.10% year-on-year, totaling ¥917,389,078.32 [133]. - The number of R&D personnel decreased by 25.89% from 4,516 in 2023 to 3,347 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 5.28% to 3.69% [158]. - R&D investment amounted to ¥973,245,078.74 in 2024, representing 3.11% of operating revenue, down from 5.62% in 2023 [158]. Financial Management and Investments - The company has reported a significant increase in financial expenses, rising by 622.99% due to interest from acquisition loans [133]. - The company completed significant equity investments totaling ¥1,898,511,400.00 during the reporting period, with a total loss of ¥67,513,176.59 from these investments [174]. - The company has established a management approach for foreign exchange hedging, ensuring compliance and effective risk management [181]. Subsidiaries and Market Presence - The company established several new subsidiaries, including Shanxi Softstone Smart Information Technology Co., Ltd. and Wenzhou Antong Digital Technology Co., Ltd., to align with its strategic layout [199]. - The company is focusing on expanding its market presence through new subsidiaries in various regions, including Turkey and Indonesia [199]. - The net profit impact of major subsidiaries on the company's overall performance is significant, with some subsidiaries contributing over 10% [198].

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002261 | 拓维信息 | -3.99 | 8.99 | -28968.88 | | 301236 | 软通动力 | -3.52 | 3.20 | -10564.15 | | 000158 | 常山北明 | -3.55 | 3.52 | -10324.80 | | 000409 | 云鼎科技 | -5.84 | 12.25 | -6108.95 | | 300182 | 捷成股份 | -3.66 | 3.26 | -5400.27 | | 300248 | 新开普 | -8.91 | 11.28 | -4086.57 | | 300229 | 拓尔思 | -4.40 | 3.68 | -3954.10 | | 603108 | 润达医疗 | -3.38 | 2.89 | -3280.18 | | 300541 | 先进数通 | -3.76 | 7.34 | -3001.41 | | 300663 | 科蓝软件 | -4.13 | 5.40 | - ...