证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-055 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：河北省张家口市怀来县东花园镇葡萄大道怀来皇冠假日 酒店正心厅。 1、本次股东大会非独立董事选举采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；独 立董事及股东代表监事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股 份总数半数的候选人当选公司独立董事或股 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-053 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作设立投资基金概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司长 远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综 合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，作为有 限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资盈富泰克（北京）科技创新股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"基金"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司对外投资管理办法》等相 关规定，本次对外投资属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会 审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-052 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2023 年 8 月 31 日，公司董事会收到股东长城（天津）股权投资基金管理有 限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事 候选人的提案》的股东大会临时提案，该临时提案内容为选任蔡占伟为公司非独 立董事候选人。 截至董事会收到上述临时提案时，临时提案人长城（天津）股权投资基金管 理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）持有公司总股本股份比例 4.54%，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company reported a revenue of RMB 8.58 billion for the first half of 2023, a decrease of 7.59% compared to RMB 9.29 billion in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 202.60 million, down 52.88% from RMB 430.00 million year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 143.12 million, a decline of 63.21% compared to RMB 389.04 million in the previous year[14]. - The company's cash flow from operating activities was negative at RMB 880.91 million, worsening by 42.21% from RMB -619.43 million in the same period last year[14]. - The company achieved revenue of 30.75 billion CNY from strategic emerging industry clients, accounting for 35.83% of total revenue[43]. - Revenue from the financial technology sector reached 19.93 billion CNY, representing 23.22% of total revenue, with a year-on-year growth of 19.36%[48]. - The company’s total revenue for the first half of 2023 is expected to show a positive trend due to ongoing market expansion efforts[161]. - Operating revenue for the first half of 2023 was CNY 8,580,297,451.95, a decrease of 7.57% compared to CNY 9,285,269,585.84 in the same period of 2022[164]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -880,905,168.63, compared to CNY -619,429,255.62 in the first half of 2022[169]. User Growth and Market Expansion - The number of active users reached 5 million, showing a growth of 20% compared to the same period last year[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming to increase its market share by 5% by the end of 2024[1]. - The company is actively expanding into regional markets and enhancing its service offerings to support clients' digital transformation[21]. - The company has expanded its international cloud business, with significant progress in Singapore and Malaysia, replicating domestic industry experience in overseas markets[34]. Investment and Development - The company plans to invest RMB 300 million in new product development and technology research in the next fiscal year[1]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to RMB 520 million, reflecting the company's commitment to innovation[21]. - The company is focusing on digital transformation consulting, digital infrastructure, and artificial intelligence to drive new business growth[21]. - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement measures to enhance operational effectiveness and long-term business value[21]. - The company has committed a total of ¥350,000 million for investment projects, with a cumulative investment of ¥151,283.66 million[81]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, expected to enhance the company's service capabilities and customer base[1]. - The company has established a strategic partnership with a major telecommunications equipment company, enhancing collaboration in cloud, operating systems, and AI chip ecosystems[24]. - The company has established strategic partnerships with major cloud providers, enhancing its capabilities in digital transformation and cloud services[46]. - The company has established deep collaborative relationships with global technology leaders in the AI field, becoming a partner of Huawei Cloud and Baidu's AI model platform[34]. Digital Transformation and Innovation - The company is enhancing its digital transformation initiatives, with a focus on cloud computing and AI technologies[1]. - The company has established an end-to-end service capability in cloud services, including cloud consulting, cloud migration, cloud operation, data intelligence, AI and large models, IoT integration, cloud management, and cloud security[31]. - The company has launched several cloud-native tools, including a multi-cloud management platform and an integrated operation platform, enhancing its cloud development and operation experience[32]. - The company is actively exploring AI-driven solutions, including intelligent customer service and smart auditing, to enhance operational efficiency and drive business growth[42]. Financial Health and Risks - The total assets at the end of the reporting period were RMB 14.42 billion, a decrease of 4.28% from RMB 15.06 billion at the end of the previous year[14]. - The company identified key risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company is exposed to customer concentration risk, as major clients significantly impact revenue and business stability[98]. - The company has a substantial accounts receivable amount, primarily from large enterprises, which poses potential bad debt risks if not managed effectively[99]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with an investor participation rate of 56.80%[106]. - The company actively engaged in social responsibility activities, donating 247 computers and reaching over 2,200 individuals through various charitable events[115]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote energy conservation, aligning with national "dual carbon" goals[110]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[110]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,875[153]. - Liu Tianwen holds 23.75% of the shares, totaling 226,354,751 shares, with a recent increase of 75,451,584 shares[153]. - The company has a total of 385,893,498 shares subject to lock-up at the end of the reporting period[150]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023, focusing on reinvestment[1].

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-046 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日发出通知，2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第一届监事会第 十四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2023 年半年度报告及 摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《202 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名李宏为软 通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-051 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券简称：软通动力 证券代码：301236 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 终止实施第一期限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 一、释义 | 软通动力、本公司、公 | 指 | 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一期限制性股 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名张旭明为 软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名简建辉为 软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...