证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-044 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其 代行董事会秘书职责的议案》 经提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意吴学友先生为公司财 务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同 时，董事会同意指定由吴学友先生代行公司董事会秘书的职责。吴学友先生简历 详见附件。 公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为杭州和顺 科技股份有限公司（以下简称"和顺科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对和顺科技本次部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]253 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股 （A 股）2,000 万股，并于 2022 年 3 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股 为 18,967,613 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有限售条件流通股为 61,032,387 股， ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-043 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "和顺科技"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东户数共计 4 户，解除限售股份数量为 1,380,018 股，占 公司总股本的 1.73%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 一、 首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]253 号）同意注册，公司公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，并于 2022 年 3 月 23 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流 通股为 18,967,613 股，占发 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公 司")2023年半年度持续督导跟踪报告如下: | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:和顺科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:毛豪列 | 联系电话:010-6655 5183 | | 保荐代表人姓名:陆猷 | 联系电话:010-6655 5183 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥186,462,346.57, a decrease of 40.04% compared to ¥310,969,530.07 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥13,731,834.93, down 72.86% from ¥50,587,771.83 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,010,280.72, reflecting an 86.87% decline from ¥45,759,311.95 year-on-year[26]. - The basic earnings per share decreased by 76.26% to ¥0.1716 from ¥0.7227 in the same period last year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,607,691,652.58, a slight decrease of 0.22% from ¥1,611,254,824.34 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.42% to ¥1,433,546,654.11 from ¥1,499,814,819.18 at the end of the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities improved by 5.69%, amounting to -¥23,903,762.87 compared to -¥25,345,844.63 in the previous year[26]. - The weighted average return on net assets was 0.92%, down 4.15% from 5.07% in the same period last year[26]. - The company reported a total non-operating income of 7,721,554.21, with government subsidies contributing 5,092,246.36[31]. Market and Industry Trends - The BOPET film industry in China has seen rapid growth, with a significant increase in high-value product shares, particularly in emerging sectors like consumer electronics and new energy vehicles[35]. - In the first half of 2023, China's automotive production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, marking year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[39]. - The new energy vehicle market in China achieved production and sales of 3.788 million and 3.747 million units, respectively, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[39]. - The photovoltaic industry experienced a significant increase in demand, with a new installed capacity of 78.42 GW in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 153.95%[40]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its product structure by focusing on differentiated and functional polyester films, primarily targeting applications in consumer electronics, automotive, and photovoltaic sectors[38]. - The company is committed to improving its R&D capabilities to compete with international manufacturers in the high-end polyester film market[38]. - The company is exploring new applications for BOPET films in high-tech fields such as 5G and optical materials to capture future market opportunities[38]. - The company plans to expand its product line to include optical film base membranes, enhancing its functional film product series[44]. - The company is focusing on developing high-tech, high-margin functional polyester films to replace imports and enhance market competitiveness[47]. Financial Management and Investments - The company has invested ¥198,365,177.63 in the construction of a new production line for functional polyester films, with a cumulative investment of ¥408,853,715.60[62]. - The total amount of raised funds was ¥1,018,074,934.10, with ¥61,787.07 million already utilized by June 30, 2023[67]. - The company has a total of ¥33,200.00 million in cash management that remains unutilized from the raised funds[68]. - The company has reported an investment income of ¥3,889,874.36, accounting for 23.87% of total profit, primarily from financial products[57]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 55.82%[91]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[93]. - The company emphasizes strict adherence to shareholder rights, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholder interests[99]. - The company has implemented a cash dividend policy to reward shareholders and investors[99]. Compliance and Risk Management - The company is committed to complying with various environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[98]. - The company has established a robust safety and environmental management system to eliminate potential hazards[101]. - The company faces risks from high raw material price fluctuations, as raw material costs account for over 50% of the main business costs[81]. - The company is exposed to market competition risks, particularly from foreign manufacturers in the high-end polyester film sector[82]. Future Outlook - The company expects a revenue guidance of 600 million CNY for the second half of 2023, indicating a projected growth of 20% compared to the first half[109]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million CNY allocated for this purpose[110]. - The company plans to stabilize its stock price through a buyback program, which will be initiated within 15 trading days after the conditions are met[126]. - The company aims to increase its dividend payout ratio to 40% of net profit in the upcoming fiscal year[123].

杭州和顺科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-037 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年经营的实际情况 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-039 杭州和顺科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《杭 州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并提请股东大会授 权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 一、变更注册地址并修订《公司章程》的情况 鉴于公司总部即将建成并投入使用，公司拟搬迁至新办公场所。根据实际情 况，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 5 ...

经核查，我们认为：公司能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》等有 关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，不存在损害公司 及股东利益的情形。 截至 2023 年 6 月 30 日公司对外实际担保余额（包括对全资子公司向银行申 请综合授信额度的担保）为 0 万元。报告期内，公司对全资子公司向银行申请授 信额度的担保实际发生额为 0 万元。 相关事项的独立意见 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性运作文件及 《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见： 我们认为，公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-038 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在子公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠 明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 ...