独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事应确保有足够的时间 和精力有效地履 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-058 杭州和顺科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 | 公平、公正的原则，同类别的每一股份 | | --- | --- | --- | | | 有同等权利。 | 应当具有同等权利。 | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条 | | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 件和价格应当相同；认购人所认购的股 | | | 股份，每股应当支付相同价额 | 份，每股应当支付相同价额。 | | | 第十二条 公司发行的股票，以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民 | | | 面值，每股面值人民币 1.00 元。 | 币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。 | | 15 | 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限 | 公司发行的股份，在中国证券登记结算 | | | 责任公司深圳分公司集中存管 | 有 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-059 杭州和顺科技股份有限公司 关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 28 日下发的《关于同意杭州和顺科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]253 号），同 意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 56.69 元，募集资金总额人民币 113,380.00 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 11,572.51 万元，公司实际募集资金净额为人民币 101,807.49 万元。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用剩余超 募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，为了满足公司业务发展 的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同意公司使用剩余超 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-060 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易概述 因公司业务发展实际需要，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"和顺科 技、公司"）及全资子公司预计 2026 年度与关联人浙江致祥新材料有限公司（以 下简称"致祥新材料"）的日常交易额度不超过 5,000 万元，关联交易的内容为 向关联人采购原材料、委托加工服务。2025 年度，公司及全资子公司预计与关 联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 5,000 万元，2025 年 1-10 月实际 发生的日常关联交易总金额为人民币 3,052.31 万元（未经审计）。 本日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门 会议审议通过。2025 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，并 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-061 杭州和顺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）控 股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称"和兴碳纤维"）融资需求以 及未来业务发展需求，公司拟为和兴碳纤维未来 12 个月内向相关合作银行等金 融机构申请综合授信项目贷款和综合授信额度按照持股比例提供担保。担保额度 最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），该额度在授权期限内可循环使用，任一 时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。和兴碳纤维的另一股东廊坊市恒 守新材料科技合伙企业(有限合伙)按照出资比例提供同等担保或反担保。董事会 提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为和兴碳纤维提供担 保的具体事宜，此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效， 担保期限以合同约定为准。本次担保额度生效后，在此额度范围内，公司将不再 就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-062 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用自有资金增资控股子公司的公告 4、注册资本：人民币 15,800 万元 5、统一社会信用代码：91330114MA8GFMNQ7P 6、注册地：浙江省杭州市钱塘区临江街道经七路 299 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 基于杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州和兴 碳纤维科技有限公司（以下简称"和兴碳纤维"）的整体发展战略考虑，为了更 好的推进业务发展，2025 年 12 月 4 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议 通过《关于使用自有资金增资控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民 币 6,000.00 万元对和兴碳纤维进行增资，并全部计入注册资本。和兴碳纤维另一 股东廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）就本次增资放弃优先认购权。 本次增资完成后，和兴碳纤维的注册资本由人民币 15,800 万元增加至 21,800 万 元，公司持有和兴碳纤维股权由 87.3544%提升至 90.83 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-063 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-057 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监 事会第十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修改<公司章程>、修订及新增制定公司部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-058）。 2、审议通过《关于剩余超募资金永久补充流动资金及 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-056 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届董 事会第十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范 和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期 ...

和顺科技（301237.SZ）12月3日在投资者互动平台表示，公司碳纤维项目正按既定规划稳步推进，碳纤 维生产主要分三个环节：聚合、纺丝、碳化，目前核心进展聚焦于碳化环节，该环节将率先启动试车工 作，现已进行碳化设备的升温试车准备工作，后续进展请关注公司公告，谢谢。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好！请问贵公司在杭州的碳纤维项目是否已经 启动试车了？ ...