证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-012 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监事会 第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 ...

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯表 决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全 体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-011 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-013 杭州和顺科技股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司归属于母公司所有 者的净利润为-47,143,549.82 元，母公司 2024 年度实现净利润 2,523,716.40 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 24,164,592.48 元，合 并报表累计未分配利润为人民币 169,405,547.02 元。 基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情 况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广 大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公 司 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5900 | 0.1800 | -427.78 | 0.8700 | | 每股净资产（元） | 16.78 | 17.93 | -6.41 | 18.75 | | 每股公积金(元) | 13.89 | 13.89 | 0 | 13.89 | | 每股未分配利润(元) | 2.12 | 2.81 | -24.56 | 3.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.03 | 4.22 | 19.19 | 5.04 | | 净利润(亿元) | -0.47 | 0.15 | -413.33 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | -3.37 | 1.01 | -433.66 | 5.15 | 10派1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1353.99万股，累计占流通股比： 35.95%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the "Management Discussion and Analysis" section[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥503,092,855.79, representing a 19.36% increase compared to ¥421,502,393.60 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥47,143,549.82 in 2024, a significant decline of 422.03% from ¥14,639,377.28 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥64,057,946.16 in 2024, a drastic decrease of 999.23% compared to -¥5,827,527.64 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,587,855,269.07, a decrease of 1.65% from ¥1,614,514,381.37 at the end of 2023[22]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.59, down 427.78% from ¥0.18 in 2023[22]. - The gross profit margin decreased due to a decline in sales prices and increased inventory impairment losses, leading to a profit drop[57]. - The polyester film business generated ¥491,336,842.23, accounting for 97.66% of total revenue, with a year-on-year growth of 20.46%[59]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 78,176,333 shares[5]. - The company distributed cash dividends of 7,987,000 RMB (including tax) at a rate of 1.00 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 79,870,000 shares after excluding 130,000 repurchased shares[162]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount[164]. - The company plans to continue its cash dividend policy for the 2024 fiscal year, maintaining the same distribution rate of 1.00 RMB per 10 shares[164]. Market and Industry Trends - The BOPET global market size reached $13.78 billion in 2023, with China contributing over 45%[34]. - The BOPET film industry is rapidly evolving towards high-end and green upgrades, driven by the commercialization of bio-based BOPET applications[33]. - In 2024, China's smartphone market is expected to ship approximately 286 million units, representing a year-over-year growth of 5.6%[35]. - Global PC shipments are projected to reach 253 million units in 2024, with a year-over-year increase of 2.6%[35]. - The production and sales of new energy vehicles in 2024 are expected to reach 12.888 million and 12.866 million units, respectively, reflecting year-over-year growth of 34.4% and 35.5%[39]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[5]. - The company is focusing on the development of high-performance carbon fiber and advanced semiconductor materials as part of its strategic initiatives[43]. - The company plans to enhance R&D investment and has established a collaborative innovation framework with Zhejiang University, focusing on BOPET film technology[58]. - The company aims to improve operational efficiency and create sustainable competitive advantages through product differentiation and technological innovation[57]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, with an investment of 50 million yuan aimed at increasing brand awareness[140]. Research and Development - The company has developed and industrialized multiple core technologies, including biaxially stretched colored film manufacturing technology and PET film modification technology, with a total of 66 patents, including 31 invention patents[50]. - The number of R&D personnel increased by 4.08% to 51, representing 13.60% of the total workforce[73]. - Research and development expenses increased by 5.95% to ¥20,480,559.10 in 2024, accounting for 4.07% of operating revenue[73]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[140]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of transparency in its disclosures, with reports available on the Shenzhen Stock Exchange and other media[20]. - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[118]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, complying with legal standards[119]. - The company maintains transparency by disclosing information accurately and timely through designated media[120]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the "Future Development Outlook" section of the report[5]. - The company actively monitors macroeconomic conditions and adjusts its business strategies to mitigate risks associated with raw material price volatility[105]. - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and enhance governance[166]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 386, with 162 in the parent company and 213 in major subsidiaries[155]. - The company emphasizes employee development and safety, providing a comprehensive human resources management system[177]. - The educational background of employees shows 92 with a bachelor's degree or higher, 77 with an associate degree, 82 with a high school diploma, and 135 with a junior high school education or below[155]. - The company's salary policy is based on factors such as wage payment capacity, local price levels, labor market supply, and market salary survey data[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including wastewater treatment and recycling of cooling water[173]. - The company engages in social responsibility initiatives, including donations to support community welfare[180]. - The company has not faced any environmental accidents during the reporting period[179]. Financial Position and Investments - The company raised a total of RMB 1,133,800,000.00 through its initial public offering, with a net amount of RMB 1,018,074,934.10 after deducting issuance costs of RMB 115,725,065.90[88]. - The company has committed to several investment projects, including a dual-directional stretching film production project with a total investment of RMB 43.6 million, which is currently 100% completed[91]. - The company plans to use part of the idle raised funds for cash management, including excess raised funds[150]. Shareholding and Lock-up Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting others to manage its shares for 36 months from the date of listing[184]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period is in compliance with applicable laws and regulations[192]. - The company will not allow any share transfers during the first 12 months post-IPO[197]. - The company will adhere to the commitments made regarding shareholding and will compensate for any losses caused by violations[197].

杭州和顺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作，就相关工作做出 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 （林素燕） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授。2003 年 4 月至今，任浙江工业大学管理学院会计系副主任，副教 授，硕士生导师。2019 年 12 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 本人自 2024 年 7 月 29 日公司完成董事会换届选举后，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。2024 年任期内，公司董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上市公司 家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略 四个专门委员会，本人任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 ...

杭州和顺科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第三条 公司（包括包含控股子公司，下同）进行套期保值业务只能以规避 生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交 易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货交易所交 易的与公司生产经营相关的产品。 （四）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货 持仓量应不超过套期保值的现货量。 （五）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后， 相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实 际执行的时间。 （六）公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务。 第一章 总则 第一条 为规范杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性关 于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州和顺科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （尤敏卫） 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 一、 独立董事基本情况 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 1 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 尤敏卫，男，1975 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历， 会计师职称，中国注册会计师。1998 年 7 ...