证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-003 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：3,500 | 万元–4,800 | 万元 | 盈利：1,463.94 万元 | | 扣除非经常性损益 | 亏损：4,400 | 万元–5,700 | 万元 | 盈利：350.05 万元 | | 后的净利润 | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 四、其他相关说明 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财 务数据将在 2024 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 五、备查文件 1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明 特此公告。 杭州和顺科技 ...

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 708 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 12 月 27 日 15:00 在浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 2 楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《杭州和顺科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第四届董 事会第五次会议决议公告》、《杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会 ...

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-092 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、 会议召开情况 （一）会议通知情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。 （二）会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-091 杭州和顺科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件： 保荐代表人谢安先生、蒋文先生简历如下: 谢安，东兴证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁，保荐代表人。主持 或参与了浙江荣泰(603119)、先惠技术(688155)、荣泰健康(603579)、惠柏新材 (301555)、露笑科技(002617)首次公开发行股票并上市项目，先惠技术重大资产 重组及非公开发行股票项目，露笑科技公司债券项目，具有丰富的投行业务经验。 蒋文先生，东兴证券投资银行总部副总裁，保荐代表曾主持和参与浙江荣泰 (603119)、大胜达(603687)、诚意药业(603811)、露笑科技(002617)首次公开发行 股票并上市项目，以及多家拟上市主体的尽职调查和重组改制工作;具备丰富的 相关法律、财务专业知识。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有限 ...

Group 1: Company Overview - The company, established in 2003, specializes in the research, production, and sales of differentiated and functional biaxially oriented polyester films [2] - Main products include colored optoelectronic base films, other functional films, and transparent films [2] - Future plans focus on expanding product series and application fields, particularly in optoelectronic base films and other functional films [2] Group 2: Future Planning - The company aims to enhance R&D capabilities, optimize production resource allocation, and improve capacity utilization [4] - Continuous exploration in the field of new materials, particularly in high-performance carbon fiber projects, is planned to ensure sustainable development [2][4] Group 3: Management Incentives - The company has implemented a share repurchase plan to optimize the incentive mechanism and enhance management's motivation and creativity [4] - A stock incentive plan is expected to be introduced after the completion of the share repurchase to align management with the company's long-term development goals [4] Group 4: Production and Material Requirements - The new production capacity from fundraising projects will focus on optical base films, which have high technical barriers in terms of light transmittance and haze [4] - There is a tendency towards customized production to meet the high standards of quality and performance required for new products [4] Group 5: Industry Outlook - The consumer electronics industry is undergoing a critical transformation, characterized by market stabilization and a new wave of innovation driven by artificial intelligence [4] - Major industry players are continuously launching new products, accelerating the transformation process [4] Group 6: Carbon Fiber Project Progress - The carbon fiber project commenced construction in the third quarter and is progressing smoothly [4] - The company is in communication with banks to advance financing and credit processes, having successfully obtained bank credit support [4]

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州 和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对和顺科技调整 2025年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易概述 因公司业务发展实际需要,现拟新增公司与关联人浙江致祥新材料有限公司 (以下简称:致祥新材料)的日常关联交易额度不超过 3,000万元,并拟与致祥 新材料新增签订聚酯切片产品购销协议。因致祥新材料属于公司关联方,且交易 事项均与公司日常经营相关,故上述交易属于日常关联交易。 2024年12月11日,公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》, 并同 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-088 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 27 日 （星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事 会五次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-086 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易概述 因公司业务发展实际需要，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称：和顺科 技、公司）现拟新增公司与关联人浙江致祥新材料有限公司（以下简称：致祥新 材料）的日常交易额度预计不超过 3,000 万元，并拟与致祥新材料新增签订聚酯 切片产品购销协议。因致祥新材料属于公司关联方，且交易事项均与公司日常经 营相关，故上述交易属于日常关联交易。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1、日常关联交易类别和金额 其中，该项议案关联董事范和强先生、张静女士已回避 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-089 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届董 事会第五次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范 和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事会独立董事第一次 专门会议，现就相关议案发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 经审查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司在日常业务 过程中进行的交易，基于市场化原则进行，价格公平合理。符合公司及公司股东 的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。预计 2025 年度日 常关联交易符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；同意将 该议案提交公司董事会审议。 独立董事：尤敏卫、许罕飚、鲍丽娜 2024 年 12 月 11 日 ...