Group 1: Company Overview - The company, established in 2003, specializes in the research, production, and sales of differentiated and functional biaxially oriented polyester films [2] - Main products include colored optoelectronic base films, other functional films, and transparent films [2] - Future plans focus on expanding product series and application fields, particularly in optoelectronic base films and other functional films [2] Group 2: Future Planning - The company aims to enhance R&D capabilities, optimize production resource allocation, and improve capacity utilization [4] - Continuous exploration in the field of new materials, particularly in high-performance carbon fiber projects, is planned to ensure sustainable development [2][4] Group 3: Management Incentives - The company has implemented a share repurchase plan to optimize the incentive mechanism and enhance management's motivation and creativity [4] - A stock incentive plan is expected to be introduced after the completion of the share repurchase to align management with the company's long-term development goals [4] Group 4: Production and Material Requirements - The new production capacity from fundraising projects will focus on optical base films, which have high technical barriers in terms of light transmittance and haze [4] - There is a tendency towards customized production to meet the high standards of quality and performance required for new products [4] Group 5: Industry Outlook - The consumer electronics industry is undergoing a critical transformation, characterized by market stabilization and a new wave of innovation driven by artificial intelligence [4] - Major industry players are continuously launching new products, accelerating the transformation process [4] Group 6: Carbon Fiber Project Progress - The carbon fiber project commenced construction in the third quarter and is progressing smoothly [4] - The company is in communication with banks to advance financing and credit processes, having successfully obtained bank credit support [4]

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州 和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对和顺科技调整 2025年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易概述 因公司业务发展实际需要,现拟新增公司与关联人浙江致祥新材料有限公司 (以下简称:致祥新材料)的日常关联交易额度不超过 3,000万元,并拟与致祥 新材料新增签订聚酯切片产品购销协议。因致祥新材料属于公司关联方,且交易 事项均与公司日常经营相关,故上述交易属于日常关联交易。 2024年12月11日,公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》, 并同 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-089 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届董 事会第五次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范 和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-086 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易概述 因公司业务发展实际需要，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称：和顺科 技、公司）现拟新增公司与关联人浙江致祥新材料有限公司（以下简称：致祥新 材料）的日常交易额度预计不超过 3,000 万元，并拟与致祥新材料新增签订聚酯 切片产品购销协议。因致祥新材料属于公司关联方，且交易事项均与公司日常经 营相关，故上述交易属于日常关联交易。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1、日常关联交易类别和金额 其中，该项议案关联董事范和强先生、张静女士已回避 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-088 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 27 日 （星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事 会五次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-090 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监 事会第五次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言 松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事会独立董事第一次 专门会议，现就相关议案发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 经审查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司在日常业务 过程中进行的交易，基于市场化原则进行，价格公平合理。符合公司及公司股东 的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。预计 2025 年度日 常关联交易符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；同意将 该议案提交公司董事会审议。 独立董事：尤敏卫、许罕飚、鲍丽娜 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-087 杭州和顺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"和顺科技"、"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供 担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称"和兴碳纤 维"）融资需求以及未来业务发展需求，公司拟为和兴碳纤维未来 12 个月内向相 关合作银行等金融机构申请综合授信项目贷款和综合授信额度按照持股比例提 供担保。担保额度最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），其中，担保额度总金 额中 2 亿元用于置换公司为控股子公司和兴碳纤维购买设备向苏美达国际技术 贸易有限公司提供的担保 2 亿元。授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为 和兴碳纤维提供担保的具体事宜，此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过 之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。 二、 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份累计 1,700,000 股，占公司总股本（未扣除回购专用账户中的股份） 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-085 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 1 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-083 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-008）。 一、 股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 ...