证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-015 杭州和顺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为储备公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已 经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。本事项尚 须提交公司 2025 年度股东大会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情 况如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的储备综合授信额 度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会 审议通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环 使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的 事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权总经理办理相关事宜 并签署相关协议。 二、对公司 ...

杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极维护全体股东及公司的合法权益。现将公 司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司监事会日常工作情况 2024 年共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决 议都合法有效，监事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3.《关于2023年内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 4.《关于 2023 年利润分配预案的议案》 | | | | ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-019 杭州和顺科技股份有限公司 4、履行审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第六次会议 及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度期货套期保值业务的议 案》，该事项尚需提交股东会审议。 5、特别风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，有利于 稳定公司的正常生产经营，但同时亦存在价格波动风险、资金风险、内部控制风 险、技术风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相 关风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司作为 BOPET 薄膜核心生产商，其产品主要原料聚酯切 片（PET）及功能性添加剂（如色母粒）等的供应链稳定性直接影响生产经营。 鉴于聚酯切片生产需依托关键原料精对苯二甲酸（以下简称"PTA"）和乙二醇 （以下简称"MEG"），而二者价格受原油市场波动、地缘政治风险、产能周期错 配等多重因素驱动，存在显著的价格波动风险。公司拟通过定向采购 PTA 与 MEG， 并委托关联方浙江致祥新材料有限公司完成聚酯切片加工，形成从基础化工原料 到薄膜成品的产业链闭环。该模式可精准 ...

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-022 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，本着谨慎性原则，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相 关政策要求，对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进 行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。2024 年度 拟计提减值损失 4,445.90 万元，其中信用减值损失 141.04 万元，资产减值损失 4,304.86 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | | --- | --- | ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-018 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 杭州和顺科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意 见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025年度实际业务情况和市场情况等 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-021 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会 第六次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-012 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监事会 第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 ...

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯表 决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全 体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-011 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-013 杭州和顺科技股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司归属于母公司所有 者的净利润为-47,143,549.82 元，母公司 2024 年度实现净利润 2,523,716.40 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 24,164,592.48 元，合 并报表累计未分配利润为人民币 169,405,547.02 元。 基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情 况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广 大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公 司 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5900 | 0.1800 | -427.78 | 0.8700 | | 每股净资产（元） | 16.78 | 17.93 | -6.41 | 18.75 | | 每股公积金(元) | 13.89 | 13.89 | 0 | 13.89 | | 每股未分配利润(元) | 2.12 | 2.81 | -24.56 | 3.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.03 | 4.22 | 19.19 | 5.04 | | 净利润(亿元) | -0.47 | 0.15 | -413.33 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | -3.37 | 1.01 | -433.66 | 5.15 | 10派1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1353.99万股，累计占流通股比： 35.95%，较上期变化： ...