杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 二、 年度履职情况 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （鲍丽娜） 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 鲍丽娜，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2018 年 1 月至今，任浙江大学管理学院博士生导师、百人计划研究员； 2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （许罕飚） 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 许罕飚，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年至 2000 年，任浙江钟声律师事务所专职律师；2000 年至 2003 年，任浙 江君安律师事务所专职律师；2003 年至今，任浙江六和律师事务所高级合伙人； 2019 年 8 月至今，任杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月 至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 ...

杭州和顺科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范杭州和顺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-008 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进 行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "和顺科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 25,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述 资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已到期赎回并就赎回部分继续进行现金管理，现将有关事项公告如下： 二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）继续进行现金管理的情况 本次现金管理情况如 ...

公司热点｜和顺科技投资9年股东拟减持，上市后业 绩一年不如一年，去年由盈转亏 3月26日，和顺科技(301237)公告称，股东远宁荟鑫计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中 竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过234.53万股，即不超过公司剔除回购专用账户股份数 量后总股本的3%。 对于去年业绩下滑，和顺科技在公告中解释为受供需格局变化、行业价格竞争等影响，销售价格阶段性下 降致毛利率下滑。部分产品的存货跌价损失以及信用减值等增加，导致利润同比下降。公司新增 BOPET 薄膜产能，管理费用同比上升。 不仅业绩下滑，上市后和顺科技股价也是一路走低，截至3月26日收盘，该股24.02元/股，距离最高点跌 幅超过50%。 来源：读创财经 公告显示，远宁荟鑫于2016年完成对和顺科技的投资，投资期近9年。远宁荟鑫持有本公司股份470万股， 占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的6.0120%，其中，466.99万股股于2023年3月23日解除限售并 上市流通。 公开信息显示，和顺科技是作为功能性聚酯薄膜领域的领军企业，专注于生产差异化功能性双向拉伸聚酯 薄膜（BOPET薄膜），产品广泛应用于消 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-007 杭州和顺科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"远宁荟鑫"） 出具的《关于股份减持计划的告知函》。 远宁荟鑫于 2016 年完成对公司的投资，投资期近 9 年。远宁荟鑫持有本公 司股份 4,700,000 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 6.0120%）， 其中，4,669,982 股于 2023 年 3 月 23 日解除限售并上市流通。其计划自本减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式 减持公司股份，减持数量不超过 2,345,289 股。通过大宗交易方式减持的，将于 公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内实施，且在任意连续 90 个自然日内，减 持股份的数量不超过公司总股本的 2%（按公司截至告知函出具日的股份总 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 碳纤维作为关键战略材料，已被列入国家"十四五"规划、 等重要政策文件中，国家鼓励支持其发展。公司建设碳纤维项目， 符合国家战略布局。此外，碳纤维项目属于高端新材料产业，技 术壁垒高，国产化率提升是战略方向，该项目有助于公司优化产 业结构，提高产品附加值和科技含量。 2、 请问国补相关政策对公司有什么影响？ 近期"国补"政策将补贴范围拓展至手机、平板等 3C 产品, 于公司而言,是重要的行业动态更新。从市场层面来看,该政策可 有效刺激消费需求,为行业注入活力。公司产品所处的行业有望 因此迎来更广阔的发展空间,这对于公司业务的拓展和市场份额 的提升具有积极意义。公司也将积极把握这一机会,持续优化产 品矩阵,进一步提升市场竞争力。 3、 公司在行业的竞争优势是什么？ (一）技术研发及产品创新优势 公司具有较强的技术研发实力，经过多年积累，现已掌握诸 如双向拉伸有色薄膜制造技术、有色薄膜配方技术、多功能窗膜 基膜制造技术、阻燃聚酯膜制造技术及 PET 薄膜改性技术等多项 核心技术并成功实现了产业化。公司持续进行光学膜基膜相关新 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | 光大证券化工行业分析师 蔡嘉豪 | | 名称及人 | | 中泰证券化工行业分析师 张昆 | | 员姓名 | | 华安基金化工行业分析师 辛大伟 | | | | 中泰证券浙江分公司 王佳、杨露 | | 时 | 间 | 2025 年 2 月 20 日 15:00-16:00 | | 地 | 点 | 公司 11 楼会议室 | | 上市公司 接待人员 | | 财务总监、董事会秘书 吴学友 证券事务代表 毋昱 | | 姓名 | | | | | | 一、公司概括介绍环节 | | | | 公司成立于 2003 年，是一家专注于差异化、功能性双向拉 | | | | 伸聚酯薄膜材料研发、生产和销售为一体的高新技术企业，能够 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-006 杭州和顺科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-008）。 截至 2025 年 2 月 17 日，公司本次回购股份方案实施完毕。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司回购股份 有关情况如下： 4、公司的实际回购区间为 2024 年 4 月 16 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-005 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-008）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》(公 告编号：2024-010)，若在回购实施期限内公司发生资本公积金转增股本、派送 股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日（即 2024 年 5 月 22 日） ...