证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-043 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议通知于2024年8月15日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出 并送达，会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-046 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据第三届董事会第二十三次会议决议，决定于2024年9月10日（星期二）召开 2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.本次股东大会召集人为本公司董事会，经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月10日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-045 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 和《关于使用深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"上海普瑞尚 视眼科医院新建项目""上海普瑞宝视眼科医院新建项目""广州普瑞眼科医 院新建项目"和"深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目"已达到预定可使用 状态，截至2024年8月16日，前述募投项目节余募集资金共计3,128.64万元（包 含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高 募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常经营和业务发展，同时授权 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-042 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"普瑞眼科"）向中信银行股份有限公司成都分行申请额度为不超过人民币 1.2亿元综合授信额度，授信期限为2024年8月20日至2031年8月6日。公司全资 子公司重庆普瑞眼科医院有限公司（以下简称"重庆普瑞"）为公司上述申请 银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.2亿元，保证期间为 债务履行期限届满之日起三年。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，重庆普瑞已履行了其内部审 批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）普瑞眼科 法定代表人：徐旭阳 注册资本：14,961.9 ...

海通证券股份有限公司关于 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 注销部分募集资金专项账户的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都普瑞 眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司注销部分募集 资金专项账户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30 元，扣除发行费用（含税） 后，实际募集资金净额为 1,098,935,692.69 元。 天健 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-041 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，成都普瑞眼 科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.65元，募 集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金 净额为1,098,935,692.69元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年06月27日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]314号《成都普瑞眼科医院股 份有限公司验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-040 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月23日召开的2023年度股东大会审议通过，2023年年 度权益分派方案具体内容为：以公司现有总股本149,619,048股剔除公司目前回 购专户的股份余额755,267股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本 次利润分配）后共148,863,781股，以此为基数计算，按每10股派发现金红利 4.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利59,545,512.40（含税）。 本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案发布后至实施前，公 司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股 本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额及公司回购专用证 券账户持有的股份数未 ...

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押解 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 始日 | 除日 | 人 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 普瑞 投资 | | | | | 2023年6 | 2024年7 | 深圳 担保 | | | 是 | 1,900,000 | 3.54% | 1.27% | 月26日 | 月9日 | 集团 | | | | | | | | | 有限 | | | | | | | | | 公司 | 1．本次股份解除质押基本情况 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 资 | 投 | 瑞 | 普 | | | | 称 | | 名 | 东 | 股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 章程 四川·成都 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-038 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2024 年 6 月 20 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同 意公司名称由"成都普瑞眼科医院股份有限公司"变更为"成都普瑞眼科医院集 团股份有限公司"，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）及相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 名称：成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 统一社会 ...