环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS 公司治理 风险管理 合规管理 诚信经营 责任营销 党建建设 17 19 20 20 21 21 45 50 58 62 65 68 25 26 29 33 35 39 42 股东责任 01 02 03 04 05 06 员工权益 赋能成长 幸福职场 职业健康与安全 员工责任 环保管理 绿色运营 环境责任 医疗质量 至爱服务 科研创新 信息安全与隐私保护 数字化驱动 客户责任 行业合作 供应链管理 伙伴责任 | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | 社区责任 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 01 关于本报告 03 董事长致辞 79 05 关于我们 81 09 ESG 管理 83 回应联合国可持续发展目标 11 专题：打造绿色医院，改善就医体验 13 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于本报告 报告说明 本报告是成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"、"普 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3399 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-017 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，其中募集资金购买 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品， 包括但不限于结构性存款、协定存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行； 自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2．投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及 ...

制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-019 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于修订《公司章程》及 上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并应当 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，同时 提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事 项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的 最终核准结果为准。《公司章程》及修订对照表具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 成都普瑞眼科医院 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司股东、实际控制人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （五）公司破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第一章 总则 第一条 为加强对成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《成都普瑞眼科医院股份有限公司 章程》（以下称"《 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《成都普 瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、权证 等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 1 第一条为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都普瑞 眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-020 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事陈凌云女士递交的书面辞职报告，陈凌云女士 因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定，经慎重考虑，陈凌云女士申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，原定任期至2025年 10月9日。辞职后，陈凌云女士将不再担任公司任何职务。 鉴于陈凌云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，陈凌云女士的辞职将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在此期间，陈凌云女士仍将按照相关法律法规的规 定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，陈凌云女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。陈凌云女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤 勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈凌云女 士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补 ...