杰创智能科技股份有限公司 《舆情管理制度》 杰创智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规、规范性文件和《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-015 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 董事会认为公司与员工持股平台广州赋智一号投资合伙企业（有限合伙）、 广州辰星未来航空科技有限公司以及自然人罗建程、程宝共同投资设立广东杰创 机器人有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），有利于扩 展业务边界，加快具身智能业务的发展，加速公司产品化业务转型，不断提升公 司的综合竞争力，同时建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工 的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展。同时，董事会同意 授权管理层办理相关工商事宜。 本次交易构成关联交易，关联方孙超先生、龙飞先生、朱勇杰先生对本议案 回避表决，董事谢皑霞女士系孙超先生与龙飞先生的一致行动人、孙鹏先生系孙 超先生的关联方，根据谨慎性原则，谢皑霞女士和孙鹏先生亦回避表决本议案。 本次交易不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资 讯网（http:/ ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰 创智能就对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 为加速产品型业务升级，提升公司的综合竞争力，同时为加快具身智能业务 的发展，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激 发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展，公司拟成立控股子公司广东杰创 机器人有限公司（以下简称"机器人公司"）并引入员工持股平台。 鉴于安保领域对机器人应用场景的尝试，公司与辰星未来航空创造性地结合 电磁网捕器等新形态电磁动力安保产品与机器狗、无人机等载体，研制安保机器 狗、安保无人机等新质安全设备，受到公安、消防、应急等行业客户认可，并计 划于近期部分重大活动、重要展会公开发布。为 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-017 杰创智能科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 为加速产品型业务升级，提升公司的综合竞争力，同时为加快具身智能业务 的发展，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激 发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展，公司拟成立控股子公司广东杰创 机器人有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准，以下简称"机 器人公司"）并引入员工持股平台。 公司拟与广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赋智一 号"）、罗建程、广州辰星未来航空科技有限公司（以下简称"辰星未来航空"）、 程宝共同设立机器人公司。其中公司出资 600 万元，持股比例为 60%；赋智一号 出资 150 万元，持股比例为 15%；罗建程出资 125 万元，持股比例为 12.5%；辰 星未来航空出资 87.5 万元，持股比例为 8.75%；程宝出资 37.5 万元，持股比例 为 3.75% ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-014 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 附件：赖远萱先生的简历 赖远萱先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学 学士。曾任京信通信技术(广州)有限公司中央研究院技术平台部副部长、成都 安杰联科技有限公司研发总监；2020 年 11 月至今就职于本公司，现任公司研 发中心总工程师。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，公司于 2025 年 3 月 31 日 召开职工代表大会，同意选举赖远萱先生（简历附后）为公司第四届董事会职工 代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 相关选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相 关法律法规及 ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，广东载德商贸发展有限公司成立，法定代表人为孙 鹏，注册资本500万元，经营范围包含：家具销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;日用陶瓷制品销售; 办公设备耗材销售;软件销售;移动终端设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售 预包装食品);日用百货销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机动车充电销售;电子产 品销售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品零售;广播影视设备销售;办公设备销售;五金产品批发;电子元 器件零售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备销售;电容器及其配套设备销售;物 联网设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;电气设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;电力设施器材销售; 商业、饮食、服务专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;第二类医疗器械销售;电子元器件与机电 组件设备销售;电工器材销售;磁性材料销售;电子专用设备销售;数字视频监控系统销售;人工智能硬件销 售;信息安全设备销售;通信设备销售;广播电视传输设备销售;安防设备销售;智能无人飞行器销售;智能机 器人销售;可穿 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-012 杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书赵捷先 生召集和主持，应出席本次会议的持有人 26 人（不含预留部分，参与本次员工 持股计划的董事、监事、高级管理人员、关联人未出席本次会议），实际出席本 次会议的持有人 26 人，代表本次员工持股计划的份额 12,203,780.00 份，占本 次员工持股计划有表决权总份额的 100%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和 《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划》"）和《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-013 杰创智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，于 2024 年 11 月 13 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司<2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024 年员工持股计划管理 办法>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、本员工持股计划的股 ...

关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公 司 被保荐公司简称：杰创智能 保荐代表人姓名：温志锋 联系电话：0755-23976403 保荐代表人姓名：孟庆虎 联系电话：0755-23976403 现场检查人员姓名：温志锋、陈泽润 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年2月12日至2月14日、2月27日至2月28日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通 知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律和本所相关业务规 则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 和信息披露义务 √ 7．公司控股股 ...

公司近日已完成法定代表人、经营范围的工商变更以及董事和《公司章程》 的备案，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司的基 本登记信息如下： 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-011 杰创智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 第四届董事会第八次会议、2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 分别审议并通过了《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》《关于变更 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》，相关事项已于 2025年1月10日、2025 年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 分别披露。 一、变更后的工商登记信息 成立日期：2008 年 12 月 25 日 经营范围：一般经营项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；集成电 路设计；计算机系统服务；信息系统集成服务； ...