杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具 体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。 2025 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募 投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，并同 意将该议案提交股东会审议。同日，董事会收到控股股东、实际控制人孙超先生 递交的《关于提请增加杰创智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会提 案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分募投项目结项、变更并将节 余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并将 2025 年第二次临时股东会的开会时间由 2025 年 6 月 16 日延期至 2 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-046 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 的通知于 2025 年 6 月 1 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主 席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余 超募资金投入新项目的议案》 监事会同意公司根据募投项目的实际实施情况及公司未来战略发展规划，对 "智慧城市平台升级及产业化项目"进行结项，调整"智慧安全产品升级及产业 化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额。同意利用上述募投项目 结项、变更后的节余募集资金合计 10,821.10 万元以及剩余超募资金 5,267.61 万元（合计 16,088.71 万元） ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-045 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议的通知于 2025 年 6 月 1 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、卢树华先生）。董事长 孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩 余超募资金投入新项目的议案》 结合公司募投项目实际实施情况及公司未来战略发展规划，董事会同意"智 慧城市平台升级及产业化项目"结项，同意"智慧安全产品升级及产业化项目"、 "杰创研究院建设项目"调整募投项目投 ...

杰创智能：拟不超6亿元采购服务器用于智算云服务 智通财经6月6日电，杰创智能(301248.SZ)公告称，公司根据未来发展规划，拟采购服务器并用于为客 户提供智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元。本次采购系基于公司人工智能技术开发及发 展"AI+云计算"业务的实际需要，旨在为公司打造智算集群、开展智算云服务业务提供算力设备支持， 有利于进一步升级商业模式、扩大"AI+云计算"业务规模。 ...

杰创智能科技股份有限公司 《自愿性信息披露管理制度》 杰创智能科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性信息披露行为， 确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市规则》《规范运作》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进 行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本 制度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下 简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实性，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

杰创智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规 则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 杰创智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的内 部结构及运作程序，保障董事会依法独立、规范有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称"本 规则"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设职工代表担任的 董事 1 名。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 ...

杰创智能科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 杰创智能科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应提出辞职。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会 对公司经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杰创智能科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告。 第三条 审计委员会的主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、呈报 程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司各项业务活动、财务收支、 经营管理活动的真实性、合法性、安全性 和效益性进行检查评价，以促进加强 经济管理。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-043 关于取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于取消监事会的情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取 消监事会。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及 监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司 正常运作。 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的 规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，汪旭先生不再担任公司监事 会主席，连军荣先生不再担任公司非职工代表监事、邢少英女士不再担任公司职 工代表监事，上述人员原任期自 2024 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 23 日，离任后 均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。 截至本公告披露日，汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士均未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后 ...