证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-071 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席汪旭先生主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、全面、客观地 反映了公司报告期内各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 10 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 三、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法 律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人 的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股 计划持有人之间潜在的利益冲突。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维 护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相 关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。 四、本员工持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用的公司核心人员，含公 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-067 杰创智能科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 告编号：20 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-066 杰创智能科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购数量以及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.5 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 国枫律股字[2024]A0466 号 致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-065 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间为：2024年9月13日（星期五)。 杰创智能科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2024年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-064 杰创智能科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，杰创智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络线上的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-063 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 告编号：2024-020）。公司实施20 ...

杰创智能科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范公司总裁及 其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进公司经营管理的制度 化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁、高级副总裁以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设高级副总裁若干名， 由公司董事会根据总裁的提名，聘任或解聘。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 ...

杰创智能科技股份有限公司 （二）揭示经营管理活动中风险事项和舞弊行为，保障公司资产安全，提高公司经营的效 率和效果； （一）开展审计监督与评价，保障国家有关的法律法规、方针政策、监管部门规章和本公 司各项制度的贯彻执行； 第五条 咨询业务是指为了增加组织价值并提高组织的运作效率而提供的顾问及其相关的 客户服务活动。 第六条 内部审计工作的目标是： 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计是指独立的、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善 组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果、 帮助组织实现其目标。 第四条 确认业务包含内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评价活动等。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为明确杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构和内部审计 人员的职责，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...