证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-014 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 附件：赖远萱先生的简历 赖远萱先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学 学士。曾任京信通信技术(广州)有限公司中央研究院技术平台部副部长、成都 安杰联科技有限公司研发总监；2020 年 11 月至今就职于本公司，现任公司研 发中心总工程师。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，公司于 2025 年 3 月 31 日 召开职工代表大会，同意选举赖远萱先生（简历附后）为公司第四届董事会职工 代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 相关选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相 关法律法规及 ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，广东载德商贸发展有限公司成立，法定代表人为孙 鹏，注册资本500万元，经营范围包含：家具销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;日用陶瓷制品销售; 办公设备耗材销售;软件销售;移动终端设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售 预包装食品);日用百货销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机动车充电销售;电子产 品销售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品零售;广播影视设备销售;办公设备销售;五金产品批发;电子元 器件零售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备销售;电容器及其配套设备销售;物 联网设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;电气设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;电力设施器材销售; 商业、饮食、服务专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;第二类医疗器械销售;电子元器件与机电 组件设备销售;电工器材销售;磁性材料销售;电子专用设备销售;数字视频监控系统销售;人工智能硬件销 售;信息安全设备销售;通信设备销售;广播电视传输设备销售;安防设备销售;智能无人飞行器销售;智能机 器人销售;可穿 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-012 杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书赵捷先 生召集和主持，应出席本次会议的持有人 26 人（不含预留部分，参与本次员工 持股计划的董事、监事、高级管理人员、关联人未出席本次会议），实际出席本 次会议的持有人 26 人，代表本次员工持股计划的份额 12,203,780.00 份，占本 次员工持股计划有表决权总份额的 100%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和 《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划》"）和《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-013 杰创智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，于 2024 年 11 月 13 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司<2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024 年员工持股计划管理 办法>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、本员工持股计划的股 ...

关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公 司 被保荐公司简称：杰创智能 保荐代表人姓名：温志锋 联系电话：0755-23976403 保荐代表人姓名：孟庆虎 联系电话：0755-23976403 现场检查人员姓名：温志锋、陈泽润 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年2月12日至2月14日、2月27日至2月28日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通 知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律和本所相关业务规 则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 和信息披露义务 √ 7．公司控股股 ...

公司近日已完成法定代表人、经营范围的工商变更以及董事和《公司章程》 的备案，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司的基 本登记信息如下： 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-011 杰创智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 第四届董事会第八次会议、2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 分别审议并通过了《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》《关于变更 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》，相关事项已于 2025年1月10日、2025 年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 分别披露。 一、变更后的工商登记信息 成立日期：2008 年 12 月 25 日 经营范围：一般经营项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；集成电 路设计；计算机系统服务；信息系统集成服务； ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-010 杰创智能科技股份有限公司 关于项目中标并签订项目合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标某省公安厅警械装备 采购项目，中标金额为人民币 987.80 万元。目前已完成项目合同签订，现根据 公司《自愿性信息披露管理制度》的相关规定，将有关信息公告如下： 一、中标项目情况 二、项目合同签订情况 1、交易对方基本情况 交易对方与公司不存在关联关系，本次签订合同不构成关联交易。 3、交易对方最近三年与公司发生的交易情况 本次交易为公司与交易对方的首次交易。 三、合同的主要内容 1、合同主体 1、项目名称：某省公安厅警械装备采购项目 2、招标人：某省公安厅 3、中标单位：杰创智能科技股份有限公司 4、中标金额：人民币 987.80 万元 5、项目内容：手持式电磁抓捕网 甲方：招标文件指定单位 乙方：杰创智能科技股份有限公司 2、交易对方与公司是否存在关联关系的说明 4、履约能力分析 本项目采购单位为财政拨款单位，资信良 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-009 杰创智能科技股份有限公司 关于公司董事逝世的公告 2025 年 2 月 7 日 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的 持续稳健发展。 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司第 四届非独立董事陈小跃先生于 2025 年 2 月 5 日晚因突发疾病不幸逝世，享年 60 岁。公司及董事会对陈小跃先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问！ 陈小跃先生在担任公司非独立董事、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉 尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为公司董事应尽的职责和义务，在保障 公司董事会合规运作、推动公司稳定健康发展等方面作出了重要贡献，公司及公 司董事会谨此对陈小跃先生表示衷心感谢。 截至本公告披露日，陈小跃先生持有公司股份 600,000 股，持股比例为 0.39%。 陈小跃先生持有的公司股份将按法律、法规相关规定办理继承手续。 陈小跃先生 ...

一、股票交易异常波动情况 杰创智能科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24、2025 年 1 月 27 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离 值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：30124 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场等问询方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-007 杰创智能科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）下午14:30开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2025年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本次通过现场和网络出席会议的股东及股东委托代表合计 141 人，代表股份 56,018,048 股，占公司有表决权股份总数的 37.1825 ...