证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-049 杰创智能科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）。 关于 2025 年第二次临时股东会延期暨增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具 体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。 投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，并同 意将该议案提交股东会审议。同日，董事会收到控股股东、实际控制人孙超先生 递交的《关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 部分募投项目结项、变更并将节余募集资金 及剩余超募资金投入新项目的核查意见 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 4 月与上海浦东发展银行股份有 限公司广州开发区支行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 5 月与交通银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州高新支 行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司 广东自贸试验区南沙分行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；于 2024 年 12 月与中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国农业银行股份有限公司广州 天河支行、广东杰创智能科技有限公司、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-048 杰创智能科技股份有限公司 关于购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于购买资产的议案》。公司根据 未来发展规划，拟采购服务器并用于为客户提供智算云服务，采购总金额预计不 超过人民币 6 亿元。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。本次交易金额 未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，亦未达到公司最近一期经审计总资产 的 50%，董事会有权对该事项进行决策，不需要提交公司股东会审议。 二、交易对方的基本信息 因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可 能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对 方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。 三、交易标的的基本情况 （一）标的 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-047 杰创智能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募 资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议、董事会审计委员会 2025 年 第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩 余超募资金投入新项目的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公 司未来发展需求，将"智慧城市平台升级及产业化项目"进行结项，并调整"智慧安 全产品升级及产业化项目"及"杰创研究院建设项目"募集资金投入金额，将上述结 项、调整后的节余募集资金以及剩余超募资金合计 16,088.71 万元用于投资新项 目"智算云服务建设及运营项目"。 本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立"智算云服务建设及运营项 目"募集资金专项账户，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金 三方监管协议以及办理其他相关事 ...

杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具 体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。 2025 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募 投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，并同 意将该议案提交股东会审议。同日，董事会收到控股股东、实际控制人孙超先生 递交的《关于提请增加杰创智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会提 案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分募投项目结项、变更并将节 余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并将 2025 年第二次临时股东会的开会时间由 2025 年 6 月 16 日延期至 2 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-046 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 的通知于 2025 年 6 月 1 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主 席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余 超募资金投入新项目的议案》 监事会同意公司根据募投项目的实际实施情况及公司未来战略发展规划，对 "智慧城市平台升级及产业化项目"进行结项，调整"智慧安全产品升级及产业 化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额。同意利用上述募投项目 结项、变更后的节余募集资金合计 10,821.10 万元以及剩余超募资金 5,267.61 万元（合计 16,088.71 万元） ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-045 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议的通知于 2025 年 6 月 1 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、卢树华先生）。董事长 孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩 余超募资金投入新项目的议案》 结合公司募投项目实际实施情况及公司未来战略发展规划，董事会同意"智 慧城市平台升级及产业化项目"结项，同意"智慧安全产品升级及产业化项目"、 "杰创研究院建设项目"调整募投项目投 ...

Core Viewpoint - The company plans to procure servers for a total amount not exceeding 600 million RMB to enhance its intelligent computing cloud services [1] Group 1: Company Strategy - The procurement is based on the company's future development plan and the actual needs of its AI and cloud computing business [1] - The initiative aims to support the establishment of an intelligent computing cluster and expand the scale of the "AI + cloud computing" business [1] Group 2: Financial Implications - The total procurement amount is expected to be no more than 600 million RMB, indicating a significant investment in infrastructure [1] - This investment is anticipated to further upgrade the company's business model [1]

杰创智能科技股份有限公司 《自愿性信息披露管理制度》 杰创智能科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性信息披露行为， 确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市规则》《规范运作》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进 行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本 制度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下 简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实性，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

杰创智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规 则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 ...