（一）监督和评估外部审计机构 报告期内，我们对公司的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）的独立性和专业性进行了评估，我们认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审 计工作的要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由卢树华先生、陈 小跃先生、赵汉根先生组成，独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会 计专业的独立董事卢树华先生担任。 会议 召 ...

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 杰创智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-032 杰创智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧城市平台升级及产业化项目 | 13,779.88 | 13,779.88 | | 2 | 智慧安全产品升级及产业化项目 | 9,257.00 | 9,257.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 杰创研究院建设项目 | 10,994.49 | 10,994.49 | | 4 | 补充营运资金项目 | 25,968.63 | 25,968.63 | | | 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-036 杰创智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 www.ir-online.cn 进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 24 日 17:00 前 通过访问全景网"投资者关系互动平台"业绩说明会问题征集专题页面 （https://ir.p5w.net/zj/）提出相关问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 四、联系人及咨询办法 联系人：赵捷 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，公司定于 2025 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 通篇 | 删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计 | | | 委员会"代替 | | 通篇：股东大会 | 股东会 | | 第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下 | | | 简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 券法》（以下简称"《证券法》"），并参考《上市 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 | | 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 程。 | | （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和 | | | 规范性文件的规定，制订本章程。 | | | | 第八条 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-030 杰创智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杰创智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 编制单位:杰创智能科 技股份有限公司 金额单位:人民币元 2024年12月31日 2023年12月31日 附注 官 流动资产: 272,349,250.08 535,317,945.91 货币资金 六、1 六、2 327,500,000.00 200,200,000.00 交易性金融资 衍生金融资产 应收票据 3,956,560.00 458,527.15 六、3 应收账款 466,887,729.55 470,349,692.00 六、4 3,212,523.44 应收款项融资 六、6 54.298.034.09 34.528.302.14 预付款项 六、7 其他应收款 16.539.521.88 17.853.172.65 六、8 686,416.66 其中:应收利息 应收股利 314,140,992.83 327.599.304.86 存货 六、9 其中:数据资源 42.744.222.14 合同资产 27.718.144.91 六、5 持有待售资产 6.939.742.25 8,714,795.65 六、10 一年内到期的非流动资产 六、11 44,064,28 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。20 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财 务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | | （调整后） | | | 营业收入 | 64,435.92 | 85,316.96 | -24.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,997.69 | 662.03 | -1,308.05% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,236.28 | 3,117.62 | -235.88% | | 基本每股收益（元/股） | -0.52 | 0.04 | -1,400.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.52 | 0.04 | -1,400.00% | | 加权平均净资产收益率（%） | -5.00 | 0.41 | -5.41% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动比率 | | 总资产 | 222 ...

杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避 表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。2025 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-034 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2025年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过360万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易实际 ...