杰创智能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 杰创智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的内 部结构及运作程序，保障董事会依法独立、规范有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称"本 规则"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设职工代表担任的 董事 1 名。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 ...

杰创智能科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 杰创智能科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应提出辞职。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会 对公司经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杰创智能科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告。 第三条 审计委员会的主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、呈报 程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司各项业务活动、财务收支、 经营管理活动的真实性、合法性、安全性 和效益性进行检查评价，以促进加强 经济管理。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-043 关于取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于取消监事会的情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取 消监事会。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及 监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司 正常运作。 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的 规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，汪旭先生不再担任公司监事 会主席，连军荣先生不再担任公司非职工代表监事、邢少英女士不再担任公司职 工代表监事，上述人员原任期自 2024 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 23 日，离任后 均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。 截至本公告披露日，汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士均未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-044 杰创智能科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-042 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意取消监事会并 由公司董事会审计委员会承接监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等监事 会相关制度，并同步修订公司内部其他相关管理制度。具体内容详见公司于深圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 的通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在 公司会议室以 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-041 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议的通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、卢树华先生）。董事 长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 董事会同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对部分内部 管理制度的内容进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意 ...

Core Insights - The 12th China International Police Equipment Expo was held in Beijing, showcasing advanced police technology products from Jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd [2] - Jiechuang Intelligent presented three core product matrices: "Zhang Anxing" electromagnetic net capture equipment, "Jiechuang Xiaotianquan" integrated land and air intelligent equipment, and "Changqingyun" high-performance DeepSeek integrated machine [2][3] - The company emphasizes AI empowerment in enhancing public security capabilities, demonstrating a strong focus on integrating AI and robotics in public safety and emergency rescue [3] Group 1 - Jiechuang Intelligent's "Zhang Anxing" electromagnetic net capture series is the first in China to be widely applied in public security operations, featuring innovative products like electromagnetic net capture devices and patrol robots [2] - The electromagnetic net capture technology allows for long-distance, non-lethal apprehension and is suitable for police assistance and emergency response [2] - The showcased "Jiechuang Xiaotianquan" flying robot dog and other products highlight the company's capabilities in high-altitude rescue and emergency window-breaking operations [3] Group 2 - Jiechuang Intelligent's AI smart public security solutions integrate video and semantic analysis technologies, creating a closed-loop system for visual perception, semantic insight, and intelligent decision-making [3] - The solutions provide dual-dimensional risk warning through behavior and language analysis, demonstrating effectiveness in detecting abnormal behaviors and identifying sensitive words [3] - The products and solutions received positive feedback from attendees, indicating strong interest and potential market impact [3]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-040 杰创智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30开始。 网络投票时间为：2025年5月12日（星期一）。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选 董事孙鹏先生担任本次会议主持人。 本次股东大会的通知已于2025年4 ...

北京国枫律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0160 号 致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵 公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...