普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 其他 （东方证券、海通证券、中金公司、申万宏源、光大证券、太平 洋证券、华安证券、中泰证券、华西证券、兴业证券、中信证 券、长江证券、东北证券、华创证券、开源证券 15 家证券联合 主持的 2024 年三季报业绩电话交流会） 参与单位 名称及人员 姓名 中欧基金 华宝基金 中信保诚基金 前海开源基金 财通基金 鹏扬基金 西部利得基金 信达澳亚基金 南华基金 君牛基金 富安达基金 红塔红土基金 盈米基金 和君资本 中信证券资管 兴证证券资管 东方证券 海通证券 中金公司 申万宏源 光大证券 华安证券 太平洋证券 中泰证券 华西证券 兴业证券 中信证券 长江证券 东北证券 华创证券 开源证券 等 48 家机构 54 人 时间 2024 年 10 月 30 日 地点 上海公司会议室 上市公司接 待人员姓名 总经理 杨宏伟 董事会秘书 赖小龙 一、介绍公司基本情况 普蕊斯是一家大数据驱动型临床研究服务商， ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 鉴于公司将实施回购注销事项，公司拟变更公司注册资本并修订《普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），现将具 体情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 10 月 30 日发布了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；预留授予的激励对象 中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述已获授但尚未 解除限售的 5,460 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。 回购注销完成后，公司总股本将由 79,508,000 股变更为 79,502,540 股，注册 资本由人民币 79,508,000 元变更为人民币 79,502,540 元。上述注册 ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024-053 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审 议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （四）2022 年 10 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第 二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励 对象名单进行核实并发表了核查意见。 重要内容提示： 回购价格：首次授予部分回购价格由 17.06 元/股调整为 12.71 元/股；预 留授予部分回购价格由 16.95 元/股调整为 12.71 元/股。 ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024-054 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）回 购注销有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 16 日，公司将 2022 年限制性股票激 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-051 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式 召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件的 方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 2 人，其中监事覃德勇以 通讯方式出席会议；监事会主席马宇平先生因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托监事顾胜男女士代为出席并行使表决权。因监事会 ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024-052 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共76名，可解除限售的限制性股票共 计37.869万股，占公司目前股本总额的0.48%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关解除限售上市流通公告，敬请投资者关注。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，现就相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 公司分别于 2022 年 9 月 5 日与 2022 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十九 次会议与 2022 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）、《公司章程》的规定，普蕊斯（上海）医药科技开发股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对2022年限制性股票激励计划相关事项 进行审核，发表核查意见如下： 一、对《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的激励对象名单进行核查 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三）监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司2022年限制性股票激励 计划首次授予第二个解除限售期可解除限售的76名激励 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024-050 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮 件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事钱然 婷、马林、范小荣、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长 赖春宝先生召集并主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律 ...

Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就、回购价格调整及回购注销事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN200-6 号 北京国枫律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就、回购价格调整及回购注销事项的 法律意见书 国枫律证字［2022］AN200-6 号 致：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受普蕊斯（上海）医药科技开发股份 有限公司（以下称"普蕊斯"或"公司"）的委托，担任公司实行"普蕊斯（上海） 医药科技开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划"（以下称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，并已出具了"国枫律证字［2022］AN ...