普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 普蕊斯（上海） 医药科技开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 ...

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11712 号 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司全体股东： 我们审计了普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称 "普蕊斯公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11710 号的无保留意见审计报告。 普蕊斯公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会（"委员会"）是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-012 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报 告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司全体股东： 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财 政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-027 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会。现将具体 情况公告如下： 一、召开情况 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赖春宝先生、总经理杨宏伟先生、 董事会秘书赖小龙先生、财务总监宋卫红女士、独立董事廖县生先生及保荐代表 人徐妍薇女士。 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司将就 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进普蕊斯 | 05 | | 企业概况 | 05 | | 十年征程-惟实励新，睿勇前行 | 07 | | 荣耀时刻 | 09 | | 联合国可持续发展目标 | 11 | | 协调而稳健 | 01 | | --- | --- | | 精雕治理体系 | | | 公司治理 | 15 | | 合规运营 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 隐私与数据安全 | 22 | | 投资者关系 | 25 | | 全面而出彩 | 03 | 力行而坚定 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 引领员工发展 | | 落实环保工作 | | | 员工雇佣与薪酬 | 45 | 环境管理 | 63 | | 员工权益与保障 | 47 | 应对气候变化 | 65 | | 人才晋升与发展 | 51 | 节能与低碳 | 69 | | 员工福利与关怀 | 53 | 水资源管理 | 71 | | 职业健康与安全 | 55 | 三废管理 | 73 | | 社会公益与慈善 | 59 | 环境安全 | 74 | CONTEN ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对普蕊斯部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为人民币 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62 元，实 际 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对普蕊斯 2023 年度（"报告期"）内部控 制制度等相关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-021 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常经营的需要，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）预计与公司参股子公司铨融（上海）医药科技开发有限公司（以 下简称"铨融上海"）发生日常性关联交易，预计 2024 年度上述日常关联交易 总额不超过人民币 900 万元（不含税）。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中董事会以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，同意公司与铨融 上海的日常关联交易预计事项。公司关联董事赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙 先生、范小荣先生对此议案回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开 专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的专项核查意见。该事项在董事会审批 ...