关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬标准 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-013 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2024 年各董事薪酬标准如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年（税前），不 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表 审计工作已经完成，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具 了"CAC证审字[2024]0126号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审 计结果编制了2023年度财务决算报告如下： | | 2023年 | 2022年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 177,899,271.29 | 475,812,382.03 | | 利润总额（元） | -33,685,039.58 | 84,394,239.73 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,551,781.63 | 73,959,384.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,629,482.82 | 72,618,771.36 | | 基本每股收益（元/股） | -0.1954 | 0.6729 | | 归属于上市公司股东的每股 ...

CAC证审字[2024]0126号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2 、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4 、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5 、资产负债表 | 12- 13 | | 6、利润表 | 14 | | 7 、现金流量表 | 15 | | 8 、股东权益变动表 | 16-17 | | 9 、财务报表附注 | 18-98 | 三、附件 1 、审计机构营业执照及执业许可证复印件 1 CAC [2024] 0126 我们审计了后附的湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称艾布鲁公司）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了艾布鲁公司 2023 年 12 月 31 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用 情况专项说明 3-4 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、专项说明 1-2 CAC 证专字[2024]0221 号 大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对艾布鲁实施 2023 年 度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 CAC 证专字[2024]0221 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁 "）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具 了报告号为CAC证审字[2024]0126 号的无保留意见审计报告。财务报表的编 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 专 项 核 查 报 告 CAC 证专字[2024]0241 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 及说明 3-4 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、专项说明 1-2 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自 律监管 指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是艾布鲁管理层的责任，我们的责任是在实施核查工 作的基础上对艾布鲁管理层编制的营业收入扣除情况提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作，以合理确信营业收入扣除情况说明不存在 重大错报。在核查工作中，我们结合艾布鲁实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认 为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （阳秋林） 阳秋林女士：1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。南华大学教授， 中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987年6月至2006年6月，任职南华大 学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任；2006年6月至2008年7 月任财务处副处长；2008年8月至2009年12月任审计处副处长；2010年1月至2014 年11月任南华大学招投标管理中心主任（处长）；2014年12月至2015年11月任南 华大学审计处处长；2015年12月至2017年9月调任管理学院主管科研的副院长； 2017年9至今，已辞去处级干部职务，仅担任本科和研究生的教学和科研工作， 并兼任会计研究中心主任（学术职务）。2017年11月至2023年11月任湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司独立董事。现任爱威科技股份有限公司独立董事、湖南九 典制药股份有限公司独立董事、湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事、湖南 领湃达志科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 部分募集资金项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对艾布 鲁部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 根据公司首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目 投资总额、实施主体及内容的情况下，经公司审慎研究后，对部分募投项目达 到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-019 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召 开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的 合法权益。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内， 公司实现营业收入 177,899,271.29 元，较上年同期减少 62.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，较上年同期 减少 137.25%。 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | -- ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审 ...