证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-028 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式送达公 司全体监事，会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开， 其中监事曾睿以通讯方式参加。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本 次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事认为：在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司拟使用 不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月 的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司或 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-026 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 6 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，决 定对公司控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司（以下简称"河南艾布鲁"） 进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于 2 024 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销子公司的公告》（公告编号：2024-072）。 近日，公司收到了驻马店市汝南县市场监督管理局出具的《登记通知书》， 准予河南艾布鲁注销登记。至此，河南艾布鲁注销登记手续已办理完毕。 河南艾布鲁注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财 务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观□其他（） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (星期五) 下午 2025 5 23 15:00~17:00 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 | | | 说明会 | | | 1、总经理游建军； 2、副总经理、董事会秘书、财务负责人殷明坤； | | 上市公司接待人员 | | | 姓名 | 3、独立董事张林新； | | | 4、保荐代表人薛冰。 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | 回复： | | | 1、公司在环保和社会责任方面有哪些具体丼措？未来是否有计划进一步强化这些方面的表 | | | 现？ | | | 尊敬的投资者，您好！ | | | 公司自成立以来，积极响 ...

法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-025 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午（星期一）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 决权股份总数的 55. ...

Group 1 - Feilong Co., Ltd. received a project designation notification letter from a well-known domestic automobile brand, becoming a supplier for a water-side thermal management module, with expected sales revenue during the lifecycle meeting disclosure standards [1] - Hanchuan Intelligent's controlling shareholder received a warning letter from Jiangsu Securities Regulatory Bureau for failing to timely disclose a share pledge contract, which may affect the company's control and stock price [2] - Vanke A completed the redemption of the "20 Vanke 04" corporate bonds, with a redemption amount of 1.5 billion yuan and interest payment of 51.75 million yuan [3][4] Group 2 - China Shenhua reported a 4% year-on-year decline in coal sales volume for April, totaling 35.6 million tons, and a 3.9% decrease in commodity coal production [5] - Shaanxi Black Cat plans to increase capital by 600 million yuan for its wholly-owned subsidiary Xinjiang Black Cat Coal Industry to enhance its capital strength [6][7] - China National Aviation reported an 8.6% year-on-year increase in passenger turnover for April, with a 5.3% increase in passenger capacity [8][9] Group 3 - Huabei Pharmaceutical's subsidiary received approval for clinical trials of a recombinant tetanus vaccine, which is a new generation vaccine with better safety and immunogenicity [10] - China Chemical's subsidiary received a lawsuit notice related to a securities false statement liability dispute [11] - China Metallurgical Group reported a 24.9% year-on-year decline in new contract value for January to April, totaling 308.4 billion yuan [13] Group 4 - Zhongmei Energy reported a 5.8% year-on-year decline in commodity coal sales for April, totaling 21.1 million tons [14] - Huangma Technology announced a plan to reduce holdings of up to 6.26 million shares due to personal funding needs [15] - Aiyingshi proposed a cash dividend of 2.53 yuan per 10 shares for the fiscal year 2024 [16] Group 5 - Shengyi Technology's executives plan to reduce their holdings by a total of 1.49 million shares [17] - CanSino's inhaled tuberculosis vaccine received clinical trial approval in Indonesia [18] - Beidouxingtong completed the acquisition of 51% of Shenzhen Tianli Automotive Electronics Technology Co., Ltd. [19] Group 6 - Spring Airlines reported a 12.29% year-on-year increase in available capacity for April, with a total of 4.73 billion ton-kilometers [20] - Dongya Pharmaceutical's raw material drug received registration certification in South Korea [21] - Shandong Steel plans to establish a sales subsidiary with a registered capital of 20 million yuan [22] Group 7 - Caida Securities appointed Hu Hengsong as the executive vice president [23] - Aibulu's vice president resigned due to personal career planning [24] - *ST Jinguang's stock price surged amid a warning of delisting risk [25] Group 8 - Yunnan Energy Investment plans to implement a 600,000 tons/year salt production energy-saving and carbon reduction project with a total investment of 448 million yuan [27] - Hanyu Group's executives plan to reduce their holdings due to personal funding needs [28] - Jiangsu Boyun's shareholders plan to reduce their holdings by up to 971,300 shares [29] Group 9 - Hainan Airport signed a cooperation agreement with Harbin Institute of Technology (Shenzhen) to establish a joint laboratory [32] - Xiamen Tungsten New Energy plans to acquire 47% of Ganzhou Haopeng Technology Co., Ltd. [33] - Dongfang Materials announced a change in controlling shareholder due to judicial auction of shares [34] Group 10 - Jingyuan Environmental Protection's executives plan to reduce their holdings by a total of 1.176% of the company's shares [35] - China Pacific Insurance reported a 10.4% year-on-year increase in original insurance premium income for the first four months [36] - ST United is planning a major asset restructuring and has suspended trading [37] Group 11 - *ST Suwu's chairman received a notice of investigation for suspected information disclosure violations [39] - Huagong Technology's subsidiary plans to establish a joint venture [40] - Qibin Group terminated the purchase of 28.78% equity in its subsidiary [41] Group 12 - Huakang Clean signed a construction contract worth 143 million yuan with Dengfeng City General Hospital [42] - Kanghong Pharmaceutical received approval for clinical trials of a drug for postpartum depression [43] - Shengjing Micro plans to repurchase shares worth between 30 million and 50 million yuan [44] Group 13 - Shenghe Resources' subsidiary plans to acquire 100% of Peak Rare Earths Limited for 158 million Australian dollars [45] - Sinopec's controlling shareholder increased its stake by 302 million H-shares, amounting to HKD 1.232 billion [46] - Mingyang Circuit plans to repurchase shares worth between 15 million and 25 million yuan [47] Group 14 - China Oil Engineering's subsidiary won a project in Iraq worth approximately 11.538 billion yuan [48] - Chaojie Co., Ltd. announced the termination of a share transfer agreement [49]

西部证券股份有限公司 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人： 薛冰 何勇 | 西部证券股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | | | | | | 被保荐公司简称：艾布鲁 | | | | | | | | | 联系电话：029-8740 | | 保荐代表人姓名：薛冰 | | | | | | 6044 | | | | | | | 联系电话：029-8740 | | 保荐代表人姓名：何勇 | | | | | | 6044 | | | | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | | | | | | | | | | | 项目 | | | 工作内容 | | | | | | | | | ...

王艺国先生的原定任期至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，王艺国先生的辞职报告于送达董事会之日起 生效。王艺国先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。 截至本公告日，王艺国先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对王 艺国先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-024 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于副总经理离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理王艺国先生的书面辞职报告。王艺国先生因个人职业规划调整，申请辞 去公司副总经理一职，辞去上述职务后不在公司及子公司担任其他任何职务。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 1 ...

关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾布鲁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛冰 | 联系电话：029-8740 6044 | | 保荐代表人姓名：何勇 | 联系电话：029-8740 6044 | 西部证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制 | | | | 审计报告》认为，艾布鲁公司于按照《企业内部控制基本 | 保荐机构提请 | | | 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 | 公司加强内部 | | | 内部控制。同时针对以下事项作出强调： | 控制，制定具体 | | 2.公司内部制 | 1、公司与两家交易对手方分别签订了材料、设备及相关 | 措施尽早消除 | | 度的建立和执 | 服务采购合同和工程分包合同，约定了以设备、材料为主 | 相关不确定性 | | 行 | 的交易内容。但是，根据我们所执行的审计程序和获取的 | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-023 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 结数量 | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | | 钟儒波 | 48,165,00 | 30.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝方 | 5,460,000 | 3.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合伙 | | | | | | | | 合计 | 53,625,00 | 34.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 三、备查文件 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份 解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...