2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-045 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午（星期五）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

西部证券股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾布鲁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛冰 | 联系电话：029-8740 6044 | | 保荐代表人姓名：何勇 | 联系电话：029-8740 6044 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-038 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东熊燕、吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾布鲁环保"） 于近日收到公司特定股东熊燕、吴学愚出具的《股份减持计划告知函》。现将相 关情况公告如下： 一、股东持股的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 熊燕 | 2,303,770 | 1.48 | | 吴学愚 | 446,469 | 0.29 | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的数量和比例： | 序 | 股东名 | 减持方式 | 减持数量（股） | | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | | 1 | 熊燕 | 集中竞价 | 不超过 | 1,560,000 | 不 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-033 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》，为支持全资子 公司星罗智算科技（杭州）有限公司（以下简称"星罗智算（杭州）"）的业务 发展，公司拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请项目融资贷款不超过人 民币 12,000 万元提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体 签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资子公司向银行申请项 目融资贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-035 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 成立日期：中审华于 2000 年 9 月 19 日成立。 中审华前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制 度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得 ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-034 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东 为全资子公司向银行申请项目融资贷款 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请项目融资贷 款提供担保暨关联交易的议案》，为支持全资子公司星罗智算科技（杭州）有限 公司（以下简称"星罗智算（杭州）"）的业务发展，公司控股股东及实际控制 人钟儒波、持股 5%以上股东游建军拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请 项目融资贷款提供不超过人民币 12,000 万元连带责任保证。本次担保不收取任 何担保费用，亦无需提供反担保。 （一）被担保人基本情况 | 公司名称 | 星罗智算科技（杭州）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时， 委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人身份信息（包 括姓名、担任职务、身份证件号码等），并申请将登记在其名下的所有本公司股 份按相关规定予以管理。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人身份信息 （包括姓名、担任职务、身份证件号码等）： 第一条 为规范湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-029 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次 会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-032 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规 定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period in 2023[6]. - The company has set a revenue target of RMB 1 billion for the full year 2024, indicating a 20% growth expectation from the previous year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥74,540,187.03, a decrease of 42.53% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥27,177,084.22, representing a decline of 1,011.43% year-over-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥49,392,866.32, a decrease of 280.96% compared to the previous year[12]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1742, down 925.59% from the same period last year[12]. - The total comprehensive income for the period decreased by 27,177,084.22 CNY compared to the previous period[140]. - The total comprehensive income for the current period decreased by 36,315,119.38 CNY[146]. User Growth and Market Expansion - User data showed a 30% increase in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024, compared to 900,000 in June 2023[6]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[6]. - The company is actively expanding its rural environmental governance business, extending its operations from Hunan to provinces such as Hubei, Jiangxi, Guizhou, Sichuan, and Anhui[17]. - The company aims to increase revenue from high-tech value-added products to become a leading technology enterprise in the environmental sector[72]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[132]. Research and Development - Research and development expenses increased by 40% in the first half of 2024, totaling RMB 50 million, to support innovation in environmental technologies[6]. - Research and development investment decreased by 33.28% to ¥5,899,128.71 from ¥8,841,889.41, mainly due to reduced material and equipment costs[38]. - The company emphasizes the importance of enhancing R&D for new technologies and products to maintain sustainable growth in its environmental engineering business[72]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving environmental sustainability, targeting a 10% reduction in operational costs[182]. Environmental Governance - The company provides a full range of services in rural environmental governance, including wastewater treatment, solid waste management, and ecological restoration[18]. - The company is positioned to benefit from increasing government focus on rural environmental issues and related policies[17]. - The company is one of the earliest in China to engage in comprehensive rural environmental governance, focusing on agricultural non-point source pollution control and rural ecological restoration projects[19]. - The company employs a "source analysis + diversified governance" system for rural water ecological governance, integrating various technologies to improve water quality and eliminate pollution[20]. - The company is involved in rural environmental governance, addressing agricultural pollution as part of the rural revitalization strategy, contributing to ecological improvements in rural areas[87]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends for the year 2024, focusing instead on reinvestment for growth[2]. - The total investment amount during the reporting period reached ¥637,883,794.82, representing a significant increase of 153.05% compared to ¥252,080,520.87 in the same period last year[53]. - The company has approved the use of up to RMB 200 million of idle self-owned funds and RMB 197 million of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on low-risk, liquid financial products[62]. - The company has signed contracts for 1,607.65 million yuan in BOT projects and 955.02 million yuan in PPP projects, indicating strong order growth[45]. Risk Management - The management highlighted the importance of risk management strategies in navigating market uncertainties, particularly in the context of regulatory changes[6]. - The company faces risks related to policy changes affecting government funding for environmental projects, which could impact future performance[72]. - The company is actively monitoring accounts receivable to mitigate risks associated with slow payment from government clients[74]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes employee rights protection and adheres to relevant labor laws[82]. - The company has established a comprehensive quality management system and has obtained ISO14001 certification[83]. - The company has not reported any penalties or rectification measures during the reporting period[91]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[91]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhong Rubo, holds 30.88% of the shares, totaling 48,165,000 shares, with 15,990,000 shares pledged[109]. - The number of shareholders at the end of the reporting period was 4,483[108]. - The company’s strategic investor, Changsha Lanfang Enterprise Management Partnership, holds 3.50% of the shares, totaling 5,460,000 shares[109]. Future Outlook - The company anticipates a revenue growth of 30% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[181]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy moving forward[132]. - The company has identified potential acquisition targets in the industry, with an estimated investment of 200 million RMB planned for the next fiscal year[181].